vận chuyển tiền-'Trùm' buôn lậu Mười Tường khai tình tiết bất ngờ khiến phiên tòa tạm hoãn

'Trùm' buôn lậu Mười Tường khai tình tiết bất ngờ khiến phiên tòa tạm hoãn

"Trùm" buôn lậu Mười Tường bất ngờ tiết lộ số tiền và người chủ mưu thật sự đứng sau vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD sang biên giới và cho rằng mình chỉ là người giúp sức.
Vụ vận chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài: Tiếp tục điều tra nhiều chủ tiệm vàng

Cơ quan truy tố xác định có 10 cá nhân là chủ doanh nghiệp, cửa hàng vàng bạc tại Hà Nội và TP.HCM đã giao tiền cho bị can Nguyễn Thị Nguyệt chuyển trái phép qua biên giới, cơ quan điều tra đã tách tài liệu để tiếp tục làm rõ hành vi các cá nhân này.

Hai người trong đường dây vận chuyển hàng chục ngàn tỉ đồng ra nước ngoài đầu thú
28/02/2021 10:36
Các đối tượng đã thuê người hoặc trực tiếp mua, bán, sử dụng, làm giả hồ sơ thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa để hợp pháp hóa việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài với số tiền hàng chục ngàn tỉ đồng.
Cả gia đình vận chuyển tiền trái phép qua biên giới
05/01/2015 14:46
Ngày 5/1, Công an huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tạm giữ 4 nghi can Đặng Thái Bình (SN 1966), Đặng Thị Ngọc Bích (SN 1966), Trương Phong Bảo (SN 1987) và Trương Ngọc Thư Kỳ (SN 2001, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.

'Trùm' buôn lậu Mười Tường khai tình tiết bất ngờ khiến phiên tòa tạm hoãn