Cháu vợ “trùm” buôn lậu Mười Tường khai nhận mỗi khi có vàng, y đem giao cho một tiệm vàng ở quận 5, TP HCM. Quá trình giao tiền - vàng diễn ra trong nhà vệ sinh.
TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) và các đồng phạm. Cùng với đó, HĐXX đề nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi của một số người mà bà trùm đã khai tại phiên tòa để tránh bỏ lọt tội phạm.
Kết quả điều tra ban đầu xác định nguyên phó Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang chỉ đạo điều tra viên tạo điều kiện cho các bị can trong vụ “trùm buôn lậu” Mười Tường thông cung, thống nhất khai báo gian dối, bỏ lọt hành vi.
Trong suốt phần xét hỏi, trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Nguyễn Thế Anh, cựu đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng Kiên Giang luôn khẳng định mình bị oan, bị ép cung.
Quá trình trả lời xét hỏi tại tòa, ông trùm đường dây buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu khai thi thoảng ông Lê Văn Minh (cựu thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vào Sài Gòn), ông có đưa 1 - 2 trăm triệu đồng để vị này chơi golf.
Sáng nay (13/7), phiên tòa xét xử loạt cựu sĩ quan quân đội nhận hối lộ của “trùm” buôn lậu xăng Phan Thanh Hữu tiếp tục với phần thẩm vấn.
Qua khám xét nhà và tiệm vàng Thảo Kim Thành ở TP HCM, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã thu giữ 1 ôtô, một số tang vật và giấy tờ liên quan đến vụ án do trùm buôn lậu Mười Tường cầm đầu.
Ngày 10-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 7 đối tượng trong vụ án vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới.
Bộ Công an xác định 2 anh em ruột Lâm Đình Hưng và Lâm Đình Hoài có vai trò cầm đầu trong đường dây buôn lậu thuốc Bắc từ Trung Quốc vào Việt Nam nên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Sau 24 năm lẩn trốn khỏi nơi cư trú về hành vi buôn lậu qua biên giới, ông Đào Quang Vinh trở về quê nhà ở Nghệ An đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.
Mặc dù biết lô hàng điện tử đã qua sử dụng là cấm nhập nhưng 2 đối tượng vẫn cấu kết để thực hiện hành vi buôn lậu.
Trong một cuộc điều tra độc lập của tờ The Guardian, đã chỉ ra hai anh em sinh đôi người Việt, hiện đang sống tại Thái Lan là trùm của một đường dây buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp toàn cầu.
Ngày 1.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thanh Phương (44 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM) về tội buôn lậu.
Một trùm buôn lậu ngà voi người Trung Quốc đã bị bắt hồi tuần trước ở châu Phi sau khi buôn bán phi pháp trót lọt suốt 15 năm.