TAND Cấp cao tại TP HCM bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm là 18 năm tù đối với "đại gia" thuỷ sản Tòng "Thiên Mã".
Lập giả báo cáo kết quả kinh doanh cá từ lỗ thành có lãi, lập khống các hợp đồng, chứng từ mua bán để lập hồ sơ đề nghị vay vốn, chiếm đoạt của của ngân hàng hơn 147 tỷ đồng, đại gia thuỷ sản Tòng "Thiên Mã" bị tuyên án 18 năm tù.
Sau khi điều tra bổ sung, VKSND Tối cao xác định, số tiền Tòng "Thiên Mã" chiếm đoạt của Ngân hàng VDB là hơn 120 tỉ đồng, do đã được trừ vào các tài sản công ty đã thế chấp.
"Đại gia" thủy sản Phan Bá Tòng đã cùng thuộc cấp lập giả báo cáo kết quả kinh doanh, tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán cá nguyên liệu khống để vay vốn, chiếm đoạt của ngân hàng hơn 147 tỉ đồng.
Phan Bá Tòng, giám đốc công ty thủy sản tại Cần Thơ bị cáo buộc lừa đảo 147 tỷ đồng. Ba cán bộ ngân hàng cũng vướng vòng lao lý vì xảy ra sai phạm khi làm thủ tục cho vay.
Đại gia thuỷ sản Tòng “Thiên mã” nổi tiếng ở miền Tây vừa bị truy tố ở khung hình phạt tù chung thân.
Ba nguyên cán bộ của ngân hàng VDB Cần Thơ bị khởi tố và đề nghị truy tố về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước”.
Nhiều “đại gia” thuỷ sản ở miền Tây sau khi vay được tiền đã không đầu tư đúng mục đích, tiêu xài cho mục đích khác dẫn đến mất khả năng thanh toán, đứng trước nguy cơ tù tội.
Đại gia thủy sản "Tòng Thiên Mã" bị cáo buộc tạo hồ sơ khống để rút hơn nghìn tỷ đồng của Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ.
Tòng đã chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ mua cá nguyên liệu, xin vay vốn VDB Cần Thơ và đã sử dụng số tiền vay không đúng mục đích dẫn đến không có khả năng trả nợ.
Với số nợ gần 900 tỷ đồng, Tổ công tác đặc biệt xác định chỉ còn cách cho thuê nhà máy hoặc huy động các chủ nợ tham gia tái cơ cấu doanh nghiệp của đại gia thủy sản miền Tây.
Tổ công tác đặc biệt xác định công ty của Tòng “Thiên Mã” nợ hơn 891 tỷ đồng và không thể cứu vãn được.
"Đại gia" thủy sản Miền Tây Tòng "Thiên Mã" nợ như "chúa chổm", với tổng số tiền lên đến 891 tỉ đồng, thống kê của tổ công tác cho thấy.
Bước đầu xác định doanh nghiệp của đại gia thủy sản Cần Thơ đang dính khoản nợ "khủng" lên đến 800 tỷ đồng với các ngân hàng, đối tác và người nuôi cá tra.
Bước đầu xác định doanh nghiệp của đại gia thủy sản Cần Thơ đang dính khoản nợ "khủng" lên đến 800 tỷ đồng với các ngân hàng, đối tác và người nuôi cá tra.
Tòng “Thiên Mã” vốn được biết đến như một doanh nhân trẻ thành đạt và là giám đốc chơi sang bậc nhất miền Tây, sở hữu cơ ngơi đồ sộ, cùng dàn siêu xe đắt tiền gắn biển “độc”.
Được người dân miền Tây xem như “đại gia thủy sản thành đạt” với hàng loạt nhà máy chế biến cùng siêu xe mang biển số tứ quý, nên việc Phan Bá Tòng (42 tuổi, Giám đốc Công ty Thiên Mã, KCN Trà Nóc 2, TP.Cần Thơ - còn gọi là Tòng “Thiên Mã”) bị bắt đang gây xôn xao dư luận.
Tuy nợ nần chồng chất nhưng Tòng “Thiên Mã”, “đại gia” đất Cần Thơ, lại sở hữu siêu xe Hummer H2 biển số 95H-3333 nhập từ Mỹ trị giá khoảng 4 tỉ đồng và ô tô biển đẹp “9999”.