tín dùng đen-Chân dung ông trùm ngoại quốc của đường dây 'tín dụng đen' xuyên quốc gia

Chân dung ông trùm ngoại quốc của đường dây 'tín dụng đen' xuyên quốc gia

Katerynchyk Roman nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2019, lập hàng loạt công ty với khoảng 100 nhân viên và chuyển hàng chục triệu USD vào Việt Nam để hoạt động cho vay lãi nặng gần 2.000%/năm.
Cựu cán bộ công an phường lĩnh án tù vì cho vay nặng lãi

Cựu cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho 66 người vay tiền, hầu hết là đồng nghiệp, thu lợi bất chính hơn 920 triệu đồng.

Triệt phá nhóm tín dụng đen do người nước ngoài tổ chức, lãi suất gần 2.000%/năm
08/04/2024 22:37
Nhóm người Ukraine câu kết với một số người Việt đã tổ chức hoạt động cho vay qua app và website nhưng thực chất là hoạt động tín dụng đen với mức lãi suất 365-1.971%/năm.
Khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất 365%/năm
24/03/2024 15:27
Đối tượng Nguyễn Quốc Vương ở tỉnh Vĩnh Long bị cơ quan điều tra bắt giam vì có hành vi cho vay với lãi suất lên tới 365%năm, cao gấp 18 lần mức quy định.
Người phụ nữ cho vay lãi nặng cầm cố sổ đỏ, khi bị bắt mới biết sổ giả
16/02/2024 16:05
Cơ quan công an ở Đắk Nông vừa khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng lên đến hơn 1.000%/năm, đồng thời thu giữ nhiều sổ đỏ giả.
Lập hơn 2.000 hợp đồng cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng
28/01/2024 07:21
Từ năm 2020 đến thời điểm bị bắt giữ, hai đối tượng Lương Hoàng Nhật Nam và Huỳnh Văn Trường Phát (cùng ngụ tại TP. Huế) đã lập hơn 2.000 hợp đồng vay tiền, với số tiền cho vay lên đến 35 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 7 tỷ đồng.
Chân tướng của doanh nhân thường xuyên làm từ thiện
26/01/2024 10:38
Với vỏ bọc là doanh nhân, thường xuyên làm từ thiện, Trần Đình Quân tại Đà Nẵng cầm đầu đường dây khủng bố con nợ để cho vay lãi nặng.
'Bà trùm' tín dụng đen cho 600 lượt người vay với số tiền 15 tỷ đồng
22/01/2024 09:19
Nguyễn Hồng Linh, sinh năm 1975, trú tại phường Kim Tân, thành phố Lào Cai vừa bị cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Nữ hiệu trưởng cho vay lãi nặng lên đến...hơn 2.000%/năm, thuê người đòi nợ
21/01/2024 08:45
Nữ hiệu trưởng trường Mầm non cho vay nóng không thế chấp tài sản, lãi suất thỏa thuận từ 365% - 2.555%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Cô gái bị ép ký giấy vay 1,8 tỷ đồng trả nợ thay bạn trai
17/01/2024 11:13
Chửi bới, đe dọa, ép buộc cô gái ký giấy mượn số tiền 1,8 tỷ đồng để trả nợ cho bạn trai. Nạn nhân trả được hơn 1,1 tỷ thì mất khả năng trả nợ.
Cho vay lãi suất cắt cổ rồi rải tờ rơi, ném trứng thối đòi nợ
15/01/2024 07:13
Các đối tượng lập trang web “vaygopnhanhsg.com” cho vay với lãi suất cắt cổ rồi khủng bố bằng cách rải tờ rơi, ném trứng thối để đòi nợ.
Cho vay lãi nặng, bắt gán nợ bằng 'cả cân' sổ đỏ
11/01/2024 16:15
Ngày 11/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ đối tượng Phạm Thị Vân (51 tuổi, ngụ xã Đắk Nuê, huyện Lắk) để làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Bốn đối tượng giăng bẫy hàng trăm người vay vốn với lãi suất 400%/năm
10/01/2024 14:42
Với hình thức điều hành qua App và mạng xã hội, 4 đối tượng đã cho 154 người vay số tiền khoảng 11,8 tỷ đồng với lãi suất lên tới 350% - 400%/năm.
Một phụ nữ cho vay lãi nặng trên 28 tỷ đồng
04/01/2024 09:07
Một phụ nữ ở tỉnh Đắk Nông đã cho nhiều người vay lãi nặng với tổng số tiền trên 28 tỷ đồng.
Triệt phá ổ nhóm 'tín dụng đen' dùng súng uy hiếp con nợ ở TP HCM
25/12/2023 09:31
Khi người vay chậm trả tiền, Tài và đàn em tìm đến nhà con nợ dùng súng công cụ hỗ trợ uy hiếp, đánh đập, siết tài sản...
Lên mạng mua app để điều hành hoạt động cho vay lãi nặng
24/12/2023 15:48
Để điều hành hoạt động cho vay lãi nặng, Nguyễn Ngọc Anh lên mạng mua và cài đặt ứng dụng (App) nhằm quản lý việc cho vay. Từ năm 2021 đến nay, đối tượng đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.
TP HCM: Hai vợ chồng là nhân viên ngân hàng, cho vay lãi nặng thu lợi 5 tỷ đồng
19/12/2023 13:38
Nhằm mục đích thu lời bất chính số tiền lên đến 5 tỷ đồng, hai vợ chồng cấu kết với người khác để cho những khách hàng đến hạn tất toán vay nặng lãi.
Đang yên lành bỗng thành con nợ: Lật tẩy ứng dụng có khả năng 'moi' tiền, là nguyên nhân khiến nhiều người mang nợ
11/12/2023 22:00
Nhiều bị hại bị lừa đến khi mất sạch tài sản hiện có thì mới nhận ra bị lừa.
Có người nước ngoài núp bóng cho vay lãi suất 'cắt cổ' trên 1.000%/năm
30/11/2023 14:38
Có trường hợp người nước ngoài đến Việt Nam thành lập, thu mua hoặc thuê người đứng tên doanh nghiệp có chức năng cầm đồ, tư vấn tài chính... cho vay lãi suất cao ngất ngưởng.
Rủ nhau làm 'tín dụng đen', 2 anh em ruột bị bắt
26/11/2023 08:15
Bằng hình thức bắt con nợ viết giấy vay tiền, giấy bán xe,... Thắng và Huệ đã cho vay với lãi suất cao, chiếm hưởng trái phép số tiền trên 150 triệu đồng.