Cơ quan công an ở Đắk Nông vừa khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng lên đến hơn 1.000%/năm, đồng thời thu giữ nhiều sổ đỏ giả.
Từ năm 2020 đến thời điểm bị bắt giữ, hai đối tượng Lương Hoàng Nhật Nam và Huỳnh Văn Trường Phát (cùng ngụ tại TP. Huế) đã lập hơn 2.000 hợp đồng vay tiền, với số tiền cho vay lên đến 35 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 7 tỷ đồng.
Với vỏ bọc là doanh nhân, thường xuyên làm từ thiện, Trần Đình Quân tại Đà Nẵng cầm đầu đường dây khủng bố con nợ để cho vay lãi nặng.
Nguyễn Hồng Linh, sinh năm 1975, trú tại phường Kim Tân, thành phố Lào Cai vừa bị cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Nữ hiệu trưởng trường Mầm non cho vay nóng không thế chấp tài sản, lãi suất thỏa thuận từ 365% - 2.555%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Chửi bới, đe dọa, ép buộc cô gái ký giấy mượn số tiền 1,8 tỷ đồng để trả nợ cho bạn trai. Nạn nhân trả được hơn 1,1 tỷ thì mất khả năng trả nợ.
Các đối tượng lập trang web “vaygopnhanhsg.com” cho vay với lãi suất cắt cổ rồi khủng bố bằng cách rải tờ rơi, ném trứng thối để đòi nợ.
Ngày 11/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ đối tượng Phạm Thị Vân (51 tuổi, ngụ xã Đắk Nuê, huyện Lắk) để làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Với hình thức điều hành qua App và mạng xã hội, 4 đối tượng đã cho 154 người vay số tiền khoảng 11,8 tỷ đồng với lãi suất lên tới 350% - 400%/năm.
Một phụ nữ ở tỉnh Đắk Nông đã cho nhiều người vay lãi nặng với tổng số tiền trên 28 tỷ đồng.
Khi người vay chậm trả tiền, Tài và đàn em tìm đến nhà con nợ dùng súng công cụ hỗ trợ uy hiếp, đánh đập, siết tài sản...
Để điều hành hoạt động cho vay lãi nặng, Nguyễn Ngọc Anh lên mạng mua và cài đặt ứng dụng (App) nhằm quản lý việc cho vay. Từ năm 2021 đến nay, đối tượng đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.
Nhằm mục đích thu lời bất chính số tiền lên đến 5 tỷ đồng, hai vợ chồng cấu kết với người khác để cho những khách hàng đến hạn tất toán vay nặng lãi.
Nhiều bị hại bị lừa đến khi mất sạch tài sản hiện có thì mới nhận ra bị lừa.
Có trường hợp người nước ngoài đến Việt Nam thành lập, thu mua hoặc thuê người đứng tên doanh nghiệp có chức năng cầm đồ, tư vấn tài chính... cho vay lãi suất cao ngất ngưởng.
Bằng hình thức bắt con nợ viết giấy vay tiền, giấy bán xe,... Thắng và Huệ đã cho vay với lãi suất cao, chiếm hưởng trái phép số tiền trên 150 triệu đồng.
Một tiểu thương chợ Bắc Mỹ An, TP Đà Nẵng phản ánh việc bị kẻ gian theo dõi, đòi khoản tiền 1,5 tỉ đồng mà mình không hề nợ.
Các đối tượng đã cho một người phụ nữ trên địa bàn TP Trà Vinh vay tiền với lãi suất gần 300%/năm.
Cho vay lãi lên đến đến 183%/năm, Vũ và Thế lần lượt mở cơ sở đấm lưng và quán cháo lòng để làm bình phong cho hoạt động tín dụng đen.
Cơ quan điều tra làm rõ, tính ltừ cuối năm 2022, Nguyễn Văn Tấn đã cho nhiều người trên địa bàn huyện Hiệp Hòa vay tiền với mức lãi suất từ 5.000 đồng đến 20.000 đồng/triệu/ngày.