Phía Ngân hàng OCB cho rằng toàn bộ sổ tiết kiệm, hợp đồng tiền gửi đứng tên bà Huỳnh Tuyết Hằng là giả (phôi sổ tiết kiệm bị làm giả, chữ ký của đại diện OCB trên các chứng từ không đúng và mẫu dấu sử dụng không phải mẫu dấu thật của OCB). Vì vậy không có căn cứ xác định OCB nhận số tiền huy động gần 6 tỷ của bà Hằng.
Cả 2 vụ án mất tiền tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN (Eximbank) đều do cán bộ lừa đảo chiếm đoạt lợi dụng kẻ hở quy chế cho khách hàng VIP.
Liên quan đến vụ khách hàng mất 245 tỷ đồng tại Eximbank, sau nhiều lần làm việc cùng nhau đến nay nhà băng này đã công bố thông tin trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM
Không chỉ ngân hàng đã xảy ra sự cố mất tiền mà nhiều nhà băng khác cũng chủ động bổ sung tính năng theo dõi sổ tiết kiệm từ xa.
Bà Chu Thị Bình không phải là trường hợp đầu tiên bị mất tiền trong sổ tiết kiệm. Trước đó đã xảy ra các trường hợp mất số tiền lớn trong sổ tiết kiệm. Rất nhiều trường hợp bị mất tiền là khách hàng VIP. Vì sao?
Nhiều người gửi tiết kiệm do tin tưởng không kiểm tra số dư thường xuyên, đến khi đi tất toán thì tiền trong tài khoản đã biến mất từ lâu.
Do có mối quan hệ cá nhân từ trước với bà Nguyễn Thị Thu Hà – nguyên Trưởng PGD 14 (NH TMCP Quốc Dân - NCB), từ 2012 – 2015, bà Nguyễn Bạch Mai (Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN) đã gửi tiền tiết kiệm tại NCB số tiền cả gốc và lãi là hơn 8,7 tỷ.