tiền bẩn-Tiền 'bẩn' đi qua ngân hàng 'rửa' vào đâu?

  • Tiền 'bẩn' đi qua ngân hàng 'rửa' vào đâu?

    Tiền 'bẩn' đi qua ngân hàng 'rửa' vào đâu?

    Sau gần 2 năm chuẩn bị, lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố tại Việt Nam. Theo bảng công bố , ngân hàng, bất động sản, chuyển tiền ngầm…là những”mảnh đất” được đánh giá nguy cơ rửa riền mức cao. Các tội phạm về tham nhũng, đánh bạc, buôn bán ma túy…có mối quan hệ rất lớn đến rửa tiền tại Việt Nam.

  • Trung Quốc truy bắt hàng nghìn người, thu hơn 1 tỷ USD tiền "bẩn"

    Trung Quốc truy bắt hàng nghìn người, thu hơn 1 tỷ USD tiền "bẩn"

    Ngày 4/1, Ban Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã công bố cuốn thứ 6 "Sách Xanh chống tham nhũng," trong đó nêu rõ trong khoảng thời gian từ tháng 1/2014-11/2016, tại hơn 70 quốc gia và khu vực, Trung Quốc đã truy bắt và hồi hương 2.442 người, thu về khoản tiền “bẩn” lên đến 8,54 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,3 tỷ USD).