Trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, Lâm Thị Thu Trà cho Thiện "Soi" cùng 7 cá nhân khác vay với lãi suất dao động từ 1.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày
Cơ quan điều tra xác định Thiện "Soi" cùng con trai cho vay hàng trăm tỉ với lãi suất từ 109%/năm đến 146%/năm, gấp hơn 5 lần theo quy định và thu lợi bất chính hơn 98 tỉ đồng. Ngoài ra, cả 2 thực hiện hành vi rửa tiền với số tiền 59 tỉ đồng.
Quá trình điều tra doanh nhân Lâm Thị Thu Trà, vợ diễn viên Kinh Quốc, công an vừa bổ sung quyết định khởi tố nữ "đại gia" thêm tội danh rửa tiền.
Liên quan đến vụ án Thiện "Soi" và nữ doanh nhân Lâm Thị Thu Trà, vợ diễn viên K.Q, Cơ quan điều tra ra thông báo, ai là bị hại thì liên hệ gấp để được giải quyết.
Mới đây, cơ quan CSĐT đã bắt tạm giam bị can Lâm Thị Thu Trà, vợ của diễn viên K.Q, để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi liên quan đến vụ án "đại gia" Thiên Soi.
Lãnh đạo Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thông tin thêm về vụ án bắt giữ cha con đại gia Thiện "Soi", chủ căn biệt thự dát vàng trong phiên thảo luận của kỳ họp HĐND thứ 19.
Thiện từng hai lần bị bắt và thụ lý án tù do liên quan đến ma túy và cố ý gây thương tích. Sau khi ra tù, gã bắt tay làm ăn kinh doanh và hoạt động cho vay nặng lãi.
Chủ căn biệt thự dát vàng ở Bà Rịa-Vũng Tàu từng đi tù, mọi người ở địa phương đều biết là trùm cho vay lãi nặng.
Biệt thự Thiện Soi của ông Lê Thái Thiện - người vừa bị bắt để rõ về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và rửa tiền được cho là dát vàng từ trong ra ngoài, trị giá hàng chục tỷ.
Sau khi Thiện "Soi", chủ căn biệt thự dát vàng tại Bà Rịa-Vũng Tàu - cũng bị bắt, con trai đại gia này cũng bị bắt ngay trong đêm 1/12 với vai trò đồng phạm.