tài khoản ngân hàng-Mua bán trên 3000 tài khoản ngân hàng, một đối tượng ở Lạng Sơn bị khởi tố

Mua bán trên 3000 tài khoản ngân hàng, một đối tượng ở Lạng Sơn bị khởi tố

Từ tháng 7/2022 cho đến nay, Hoàng Văn mạnh (SN 1995), trú tại thôn Tân Duyên, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn đã thực hiện giao dịch mua bán trái phép trên 3.000 tài khoản ngân hàng.
Coi chừng 'bay màu' tài khoản ngân hàng trong ngày Tết

Nhiều người chỉ vì ham những khoản lợi nhỏ đã bị tội phạm công nghệ cao dẫn dụ vào chiếc bẫy giăng sẵn, mất số tiền trong tài khoản ngân hàng mà cả đời làm lụng tích góp.

Ổ nhóm chuyên mua tài khoản ngân hàng cung cấp cho đường dây lừa đảo 80 tỷ đồng
18/12/2022 08:07
Một nhóm đối tượng chuyên thu mua số lượng lớn tài khoản ngân hàng của học sinh để cung cấp cho đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vừa bị Công an thành phố Lào Cai bắt giữ.
Hack sim điện thoại lấy tài khoản ngân hàng, nhóm tội phạm chiếm đoạt trăm tỷ
24/11/2022 07:48
Công an tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá đường dây tội phạm sử dụng thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản mới. Trước đó, nhiều người bị chiếm sim, bỗng dưng mất tiền trong tài khoản ngân hàng.
Phát hiện mã độc chiếm đoạt tài khoản ngân hàng
18/11/2022 14:19
Các chuyên gia bảo mật khuyến cáo người dùng nhanh chóng xoá bỏ ứng dụng độc hại "Todo: Day manager" khỏi thiết bị di động Android nếu không sẽ bị chiếm đọat mất tài khoản ngân hàng.
Một bà cụ suýt mất 1,2 tỉ đồng vì đối tượng mạo danh Bộ Công an
15/11/2022 13:35
Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, giao dịch viên của ngân hàng đã chủ động khai thác thông tin và được biết bà P.M.H. bị một đối tượng tự nhận đang làm việc tại Bộ Công an đe dọa
Một bà cụ suýt mất 1,2 tỉ đồng vì đối tượng mạo danh Bộ Công an
15/11/2022 09:49
Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, giao dịch viên của ngân hàng đã chủ động khai thác thông tin và được biết bà P.M.H. bị một đối tượng tự nhận đang làm việc tại Bộ Công an đe dọa
Hải Phòng:Cảnh giác với thủ đoạn cho mượn, cho thuê tài khoản ngân hàng
24/09/2022 14:46
Các đối tượng sử dụng giấy tờ giả đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng để chuyển tiền phục vụ cho các hoạt động phạm tội như rửa tiền, tài trợ khủng bố…
Hốt hoảng vì liên tục nhận được 2 tỷ đồng trong tài khoản
19/09/2022 09:13
Trong lúc cơ quan chức năng đang tìm người đã chuyển số tiền trên vào tài khoản của ông Toàn thì người đàn ông này tiếp tục nhận được thêm 1 tỷ đồng từ số tài khoản hôm qua chuyển tới, nâng tổng số tiền lên tới 2 tỷ đồng.
Phá ổ nhóm dụ dỗ học sinh mở tài khoản ngân hàng để mua bán lại
28/08/2022 08:55
Ngày 27-8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa triệt phá ổ nhóm chuyên mua bán trái phép thông tin của nhiều tài khoản ngân hàng.
Thông tin tài khoản ngân hàng của 100 ngàn người Việt bị hacker rao bán
08/08/2022 10:30
Thông tin chi tiết của 100 ngàn tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, bao gồm họ tên, ngày sinh, số dư tài khoản… đang bị hacker rao bán trên Internet với giá 500 USD.
Từ 1/9, các cá nhân làm từ thiện phải mở tài khoản ngân hàng riêng và ghi chép đầy đủ
18/07/2022 08:55
Bộ Tài chính yêu cầu các cá nhân làm từ thiện không được nhận tiền tài trợ cho mục đích xã hội, từ thiện vào chung tài khoản sử dụng chi tiêu cá nhân của người vận động.
Phá đường dây mua bán 3.000 tài khoản ngân hàng để giao dịch cờ bạc
02/06/2022 20:31
Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) vừa bắt giữ 10 đối tượng liên quan đến thu thập, tàng trữ, mua bán thông tin về tài khoản ngân hàng ở nhiều tỉnh, TP.
Dụ dỗ người dân cho đối tượng lạ thuê tài khoản ngân hàng để hoạt động phi pháp
25/05/2022 11:21
Ngày 25-5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hường (SN 1995, ở thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa) để điều tra về hành vi “Thu thập, tàng trữ, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Cảnh báo nạn nhái tên tài khoản ngân hàng để lừa đảo
13/04/2022 09:29
Tên chủ tài khoản các ngân hàng không có dấu, các đối tượng xấu lợi dụng điều này, dùng những tài khoản có tên tương tự để lừa người khác chuyển tiền.
Tá hỏa vì tài khoản ngân hàng bỗng dưng 'bốc hơi' 100 triệu đồng
16/03/2022 08:32
Tài khoản Techcombank của anh B. bị "mất "100 triệu đồng dù anh này cho hay vẫn cầm điện thoại và không ấn vào link lạ nào.
Lật tẩy thủ đoạn nam thanh niên mượn Facebook lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỉ
19/02/2022 22:45
Nguyễn Văn Phúc dùng tài khoản Facebook đăng các trường hợp khó khăn, bệnh tật của người dân để kêu gọi ủng hộ từ thiện nhằm chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng.
Lật tẩy 6 chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài khoản ngân hàng mà người dùng nên cảnh giác
17/01/2022 09:51
Hàng loạt người dùng đã trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo dưới đây.
Phá đường dây cung cấp lượng lớn tài khoản ngân hàng cho đường dây đánh bạc, lừa đảo
19/12/2021 08:49
Ngày 19/12, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng nghiệp vụ vừa phá đường dây chuyên thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Bước đầu, xác định 15 đối tượng có liên quan và tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng được các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 1.000 tỷ đồng.
Phá chuyên án thu thập, mua bán thông tin về tài khoản ngân hàng
18/12/2021 16:20
Ngày 18/12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: Lực lượng phá án Công an tỉnh vừa phá thành công chuyên án về đường dây thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa thông tin về tài khoản ngân hàng. Bước đầu xác định 15 đối tượng có liên quan và tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.000 tỷ đồng.