HĐXX cũng đề nghị tiếp tục kê biên đối với 76 bất động sản tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai để tiếp tục điều tra.
Khi còn là là Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) chi nhánh Gia Lai, Phương đã sử dụng các tài liệu giả trên để làm hồ sơ thế chấp vay vốn tại chính ngân hàng này rồi chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân.
Tự bào chữa bổ sung, bà Trương Mỹ Lan cho rằng đã đưa tài sản của bản thân và gia tộc vào tái cơ cấu SCB, nhưng cuối cùng lại bị mất tài sản rồi bỗng nhiên trở thành gia tộc gánh nợ.
Cựu trưởng đoàn thanh tra Đỗ Thị Nhàn khai nhận số tiền 5,2 triệu USD và để vào góc nhà, không chia cho cấp trên cũng như thành viên đoàn thanh tra.
Hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có hàng nghìn công ty “ma” được bà Trương Mỹ Lan thành lập để đứng tên các khoản vay khống, chuyển nhượng cổ phần, lấy pháp nhân góp vốn đầu tư vào các dự án.
Bà Trương Mỹ Lan khẳng định với luật sư, với điều kiện kinh tế, với uy tín và khả năng của bản thân, nếu Tòa án phán quyết bị cáo phải chịu trách nhiệm đối với hậu quả nào, bà Lan đều sẽ giải quyết được đầy đủ, trọn vẹn.
Bà Trương Mỹ Lan đã thuê, nhờ hàng trăm cá nhân đứng tên hồ sơ, cổ phần, tài sản để tạo lập hồ sơ vay khống nhằm "rút ruột" hơn 1 triệu tỷ đồng từ Ngân hàng SCB.
Trong vụ Vạn Thịnh Phát, theo cáo trạng của VKSND, CTCP Tài chính Việt Vĩnh Phú – thành viên thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bị can Tạ Chiêu Trung (nguyên Phó Chủ tịch ngân hàng SCB) là một trong 2 “mắt xích” quan trọng trong sự vụ thâu tóm SCB.
Để thực hiện hành vi tham ô chiếm đoạt tiền của SCB, Trương Mỹ Lan, chủ tịch Vạn Thịnh Phát, đã sử dụng các nhân viên tin tưởng, thân tín và trả từ 200 triệu đến 500 triệu đồng/tháng
Để rút được tiền của Ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan đã bắt tay với 2 đại gia. Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát còn hào phóng cho đại gia Dương Tấn Trước 1.500 tỷ đồng.
Khi cần tiền mặt để sử dụng, Trương Mỹ Lan, chủ tịch Vạn Thịnh Phát, yêu cầu lãnh đạo Ngân hàng SCB chỉ đạo một số chi nhánh lớn xuất tiền dưới hai hình thức rút tiền mặt trực tiếp tại nhà băng này
Đối với 5 bị can đang bỏ trốn trong vụ án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan tố tụng cho biết nếu các bị can này tiếp tục bỏ trốn thì coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa và bị truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật
Sở hữu khối tài sản kếch sù, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan giao cho một nhân vật theo dõi để khi cần thì báo cáo ngay.
Bằng cách cài cắm tay chân thân tín vào vị trí lãnh đạo ngân hàng SCB, bị can Trương Mỹ Lan đã biến ngân hàng này thành một “công cụ tài chính”, phục vụ cho mục đích thu lợi bất chính của bản thân.
Dù Chính phủ chỉ đạo thanh tra Ngân hàng SCB một cách rõ ràng, nghiêm túc, thậm chí cần chuẩn bị đề phòng tình huống xấu, nhưng sau đó Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Chính phủ đã nhận được báo cáo không trung thực.
Ông Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric) chồng của bà Trương Mỹ Lan gây thiệt hại hơn 9.100 tỷ đồng và ông này đã nộp lại 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án liên quan Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (viết tắt là Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và một số đơn vị.
Ông Võ Tấn Hoàng Văn được bà Trương Mỹ Lan đặt ngồi vào ghế Tổng giám đốc Ngân hàng SCB để rồi sau đó trở thành “cánh tay nối dài” của nữ đại gia.
Kết luận điều tra chỉ ra rằng, bà Trương Mỹ Lan đã dùng "quyền lực ngầm", biến Ngân hàng SCB thành công cụ tài chính để cấp vốn cho Vạn Thịnh Phát. Nữ đại gia cũng không tiếc tiền mua chuộc cán bộ.
Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan gồm cả nghìn doanh nghiệp, được kết luận đã chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỷ đồng qua tín dụng với Ngân hàng SCB và qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.