Từ năm 2011 - 2014, các bị can nguyên là lãnh đạo Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã ký và gia hạn gần 800 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với ngân hàng OceanBank và được ngân hàng này “chung chi” gần 52 tỷ đồng lãi ngoài.
Dự án Junin 2 tại Venezuela do Tổng công ty thăm dò và khai thác dầu khí (PVEP) là chủ đầu tư (40% vốn) cùng với Tổng công ty dầu khí Venezuela có tổng mức đầu tư 1,82 tỷ USD cho giai đoạn 1 từ 2010-2015. Đây là dự án được thực hiện trong thời gian ông Nguyễn Vũ Trường Sơn đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc PVEP, còn ông Đinh La Thăng là Chủ tịch HĐTV PVN.
Trước thời điểm đơn xin từ chức của ông Nguyễn Vũ Trường Sơn được HĐTV PVN xem xét, ngày 29.1.2019, ông Sơn đã ký Quyết định số 659/QĐ-DKVN ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Hòa, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn được thực hiện phê duyệt, ký chứng từ chuyển tiền thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc PVN.