Nhóm đối tượng gồm người Trung Quốc và người Việt đang bị công an điều tra với các hành vi lừa đảo, rửa tiền cũng như vi phạm pháp luật về thông tin tài khoản ngân hàng.
Nhặt được CMND của người khác, Trần Thị Ngọc đã lập nhiều tài khoản ngân hàng mang tên người này, lập facebook ảo, để lừa đảo hàng trăm người chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng.