Thẩm phán Phillip Talbert gọi đây là vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử miền Đông bang California.
Trong bài chia sẻ của mình, Hieupc cũng cảnh báo người dùng nên tránh xa các mô hình lừa đảo đa cấp này.
"Trang trại tiết kiệm" hay "nuôi bò online" đã khiến hàng ngàn người mất trắng hàng trăm triệu đồng vì mức lãi suất "trong mơ" hàng chục triệu mỗi ngày khi tham gia.
Trong lời nói sau cùng, "trùm" đa cấp Liên Kết Việt vẫn khẳng định mình muốn làm ăn chân chính, bản thân bị cáo là “người đàng hoàng chứ không phải lưu manh”.
Để thuyết phục nạn nhân chi tiền, nhóm nhân viên Liên kết Việt liên tục gọi điện thúc giục, thậm chí còn trực tiếp đưa nạn nhân ra ngân hàng rút tiền.
Mạng lưới lừa đảo kinh doanh đa cấp của Lê Xuân Giang lôi kéo được 170 người và thu về hơn 5 tỷ đồng trung bình mỗi ngày.
Yêu cầu người tham gia bỏ một số tiền đặt cọc dưới hình thức mua phân quyền kinh doanh, lãnh đạo Gold Time bị khởi tố, bắt giam để điều tra.
VKSND Tối cao cáo buộc Lê Văn Quang, cựu Chủ tịch HĐQT Thăng Long Group cùng 7 đồng phạm lừa đảo 36.000 người tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lâm Hữu Sơn cùng 3 đồng phạm lừa hơn 600 khách hàng góp vốn để hưởng lãi suất, chiếm đoạt 61 tỷ đồng.
Trong năm 2017, Bộ Công Thương đã kiểm tra và xử phạt 9 doanh nghiệp bán hàng đa cấp với số tiền 1,6 tỷ đồng. Doanh nghiệp bị xử phạt nhiều nhất với số tiền lên tới 620 triệu đồng.
Theo các nạn nhân, đến nay đã có hơn 32.000 người tố bị công ty Modern Tech (trụ sở tại phố Nguyễn Huệ, quận 1) lừa đảo chiếm đoạt 15.000 tỷ đồng bằng hình thức huy động vốn thông qua phát hành tiền ảo. Các nạn nhân cho rằng đây là vụ lừa đảo đa cấp lớn nhất lịch sử do công ty Modern Tech chủ mưu.
Anh Nguyễn Minh Tân (Trần Khát Chân, Hà Nội) bỏ ra khoảng 600 triệu vào dự án iFan. “Tôi coi đây là bài học lớn của cuộc đời mình, không hy vọng có thể lấy lại tiền”, anh nói.
Sau những lình xình của vụ Liên Kết Việt (LKV), trao đổi với phóng viên, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết, Cục Quản lý Cạnh tranh (QLCT) đã 2 lần báo cáo, nhưng chưa nêu rõ trách nhiệm nên bị yêu cầu báo cáo lần thứ 3.
Việc quản lý doanh nghiệp đa cấp không giao chính thức cho bộ ngành nào cho thấy quản lý nhà nước trong lĩnh vực còn sơ hở, yếu kém dẫn đến những vụ lừa đảo như Liên kết Việt.