Cáo buộc cho rằng, cựu Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác quặng Apatit trái phép.
Để hợp thức số lời bất chính từ việc khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng Apatit, bị can Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama đã mượn tài khoản từ 12 người để “chạy dòng tiền” trước khi rút ra sử dụng.
Hai nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo cùng một Phó Giám đốc Sở bị bắt vì liên quan tới vụ án Công ty Lilama rửa tiền, tận thu quặng Apatit trái phép.