làm giả giấy tờ-Cựu Phó giám đốc SCB chi nhánh Gia Lai làm giả giấy tờ, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Cựu Phó giám đốc SCB chi nhánh Gia Lai làm giả giấy tờ, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Khi còn là là Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) chi nhánh Gia Lai, Phương đã sử dụng các tài liệu giả trên để làm hồ sơ thế chấp vay vốn tại chính ngân hàng này rồi chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân.
Bắt nhóm làm giả căn cước công dân ở TP.HCM

Nhóm đối tượng làm giả căn cước công dân (CCCD) gắn chíp để sử dụng vay tiền và bán cho những người có nhu cầu, dùng trong các hoạt động phạm pháp.

Làm giả hàng trăm giấy đăng ký xe để chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng
05/01/2024 10:38
Quá trình tiếp nhận hồ sơ bán xe và thuê lại xe của khách, Trần Thị Lan Anh đã làm giả 260 giấy đăng ký xe để chiếm đoạt của cửa hàng ACB Tín Đạt hơn 3 tỷ đồng.
Vụ dùng giấy tờ giả đăng ký xe máy: Khởi tố 23 người, thu giữ hơn 11.000 trang tài liệu
12/12/2023 10:21
Liên quan đường dây sử dụng giấy tờ giả để đăng ký xe máy, ngày 11/12, Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố 23 người, trong đó có 14 người bị khởi tố về hành vi "Giả mạo trong công tác"; 7 người bị khởi tố về hành vi "Sử dụng tài liệu giả".
Chỉ với tờ giấy xác nhận số dư tài khoản giả, nam thanh niên lừa hơn 20 tỷ của chủ doanh nghiệp
21/11/2023 16:02
Hùng và Trực lên mạng xã hội làm giấy xác nhận số dư tài khoản giả của một ngân hàng để lừa hơn 20 tỷ đồng của một giám đốc công ty.
Bắt 'nữ quái' dùng giấy tờ chuyển mục đích sử dụng đất giả để lừa hơn 88 tỷ đồng
13/11/2023 09:58
Quá trình hối thúc "con mồi" chuyển tiền để chuyển mục đích sử dụng đất, Võ Thị Hà gửi nhiều tài liệu giả để nạn nhân "yên tâm".
Bắt giam người đàn ông làm giả con dấu nhằm chiếm đoạt công ty ở Cần Thơ
09/11/2023 09:09
Ông Nguyễn Minh Hoàng bị cáo buộc làm giả con dấu để đóng vào các tài liệu nhằm chuyển nhượng 80% vốn góp của Công ty Lợi My 2 ở TP Cần Thơ trị giá 120 tỷ đồng.
Bắc Giang: Bắt giám đốc thương hiệu mỳ nổi tiếng
20/07/2023 23:42
Phạm Xuân Trường, Giám đốc HTX mỳ chũ Xuân Trường bị cơ quan chức năng bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
'Phù phép' nâng khống doanh thu, làm giả nhiều tài liệu, Giám đốc cùng nhân viên bị khởi tố
15/07/2023 15:57
Để đủ năng lực tham gia đấu thầu các gói thầu tại tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hữu Hoàng chỉ đạo nhân viên “phù phép” nâng khống doanh thu của công ty, đồng thời làm giả nhiều tài liệu, hồ sơ của cơ quan tổ chức.
Triệt phá đường dây bán bằng lái giả trên Facebook, phát hiện gần 3.000 đơn hàng đã giao cho khách
12/07/2023 08:48
Khám xét tại nơi ở của đối tượng, công an danh sách 2.870 đơn hàng bằng lái giải được chuyển đi bằng hình thức ship cod.
Triệt phá đường dây vận chuyển giấy tờ giả qua dịch vụ bưu chính
24/05/2023 08:11
Ngày 23/5, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng), Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phát hiện một đường dây chuyên mua bán, vận chuyển và làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức trên khắp cả nước.
Tuyên án cựu điều tra viên giả mạo nhiều văn bản của Viện Kiểm sát
08/05/2023 15:05
Ngày 8/5, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đoàn Thanh Phương (cựu điều tra viên sơ cấp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 9) mức án 7 năm 6 tháng tù giam về tội “Giả mạo trong công tác".
Bắt giám đốc và 2 cán bộ trung tâm sát hạch lái xe chuyên 'phù phép' hồ sơ, giấy tờ
21/03/2023 14:15
Trong quá trình hoạt động, lãnh đạo trung tâm đã cho phép tuyển nhiều giáo viên ký hợp đồng nhưng không trực tiếp giảng dạy, mà chỉ đứng tên trên hồ sơ, tài liệu.
Nữ thủ kho Chi cục thi hành án làm giả tài liệu chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng tiền thi hành án dân sự
13/03/2023 13:49
Phan Thị Anh nhiều lần không nộp tiền thi hành án dân sự, nộp tiền không đầy đủ số tiền lên tới hàng tỷ đồng, sau đó tìm cách hợp thức để chiếm đoạt.
Vén màn bí mật phía sau các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe ảo
04/12/2022 09:11
Tự vẽ lên những “Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe” trên mạng xã hội, nhóm đối tượng hứa hẹn với nhiều người về việc cấp Giấy phép lái xe giá rẻ mà không phải học, thậm chí chẳng cần thi. Nhưng sau khi đã thu được tiền, các nhà tổ chức… biến mất.
Bắt chuyên viên ngân hàng làm giả giấy tờ để vay vốn hàng tỷ đồng
17/11/2022 10:25
Từ tháng 9/2016 đến tháng 9/2017, đối tượng là chuyên viên ngân hàng đã làm giả các giấy tờ, tài liệu để lập 12 hồ sơ vay vốn giả mạo khách hàng lao động tự do thành cán bộ, công chức Nhà nước để được vay vốn tín chấp.
Làm giả 5 sổ đỏ rồi mang đi lừa đảo khắp nơi
09/11/2022 08:39
Để có tiền tiêu xài, Hòa thông qua mạng xã hội đặt làm 5 sổ đỏ giả mang tên mình rồi mang đi thế chấp tại các hộ dân và ngân hàng.
Dùng giấy tờ giả chiếm đoạt 38 tỷ đồng của ngân hàng và cá nhân
08/11/2022 16:15
Thuấn và Hương dùng thủ đoạn cho vay tiền cầm cố sổ đỏ, sau đó làm giả CMND của những người vay tiền, đồng thời mang sổ đỏ của những người thế chấp cầm cố ngân hàng vay hàng chục tỷ đồng rồi chiếm đoạt chia nhau.
Triệt phá đường dây mua bán trẻ em quy mô lớn toàn quốc
02/11/2022 08:23
Theo cơ quan công an, nhóm đối tượng trong "đường dây" hoạt động ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, đã thực hiện trót lọt 31 vụ mua bán trẻ sơ sinh.
'Nữ quái' giả mạo nhiều giấy tờ để lừa đảo chiếm đoạt gần 11 tỷ đồng
29/08/2022 14:35
Bằng thủ đoạn làm giả giấy tờ, một "nữ quái" đã diễn chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt nhà, đất, sổ tiết kiệm của người chồng và cha mẹ chồng rồi đem thế chấp, mua bán cho người khác, nên phải vào vòng tố tụng hình sự về hai tội danh.