đường dây rửa tiền-Đường dây tội phạm xuyên quốc gia chuyên ‘rửa tiền’ cực kỳ tinh vi

Đường dây tội phạm xuyên quốc gia chuyên ‘rửa tiền’ cực kỳ tinh vi

Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện điểm bất thường khi có một nhóm thanh niên xuất thân nông thôn nghèo nhưng lại có tiền mua xe hơi sang trọng để đua xe.

Người phụ nữ bị lừa mất 5 tỉ đồng sau cuộc điện thoại của kẻ giả danh công an
27/02/2021 11:15
Hoảng sợ do bị nhóm người giả danh công an gọi điện đe dọa tài khoản ngân hàng có liên quan đến đường dây rửa tiền, người phụ nữ ở TP.HCM bị lừa mất 5 tỉ đồng.
Mất hơn nửa tỷ đồng khi tin lời cán bộ công an 'dỏm' qua điện thoại
08/08/2018 10:08
Các đối tượng giả danh cán bộ công an, VKS…gọi điện hù dọa nạn nhân có liên quan đến đường dây rửa tiền để yêu cầu chuyển hàng trăm triệu đồng…

Đường dây tội phạm xuyên quốc gia chuyên ‘rửa tiền’ cực kỳ tinh vi