Công an tỉnh Thái Bình đã triệu tập 21 đối tượng, khởi tố 15 đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc, làm đại lý hưởng hoa hồng trên mạng với số tiền giao dịch hơn 2.600 tỉ đồng. Đường dây đánh bạc quy mô lớn này do Phạm Thị Mỹ H, SN 1995 cầm đầu.
Công an quận Nam Từ Liêm đã thu giữ hàng chục xe sang như Mercedes, Porsche... và rất nhiều tiền mặt có tổng trị giá hàng chục tỷ đồng của các đối tượng trong đường dây đánh bạc "khủng" vừa bị triệt phá.
Để tham gia được vào sới bạc của Cường, các con bạc sẽ phải đi xe trung chuyển đến những địa điểm khác nhau và đổi tiền lẻ 1000 đồng có ký hiệu riêng do Cường tạo ra rồi mới đánh bạc.
Trước vụ việc Trương Ngọc Tú - "ông trùm" đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng 64000 tỷ bị triệt phá, đã có rất nhiều ông trùm, bà chủ trẻ tuổi bị bắt vì liên quan đến điều hành đường dây cờ bạc nghìn tỷ.
Cơ quan điều tra truy vết hệ thống máy tính của nhóm tổ chức đánh bạc và phát hiện khoảng 2 triệu người đã tham gia cá cược tổng số tiền khoảng 8.000 tỷ.
Bước đầu, cơ quan chức năng bắt giữ 11 đối tượng, số tiền đánh bạc hơn 2,5 tỷ đồng.
Trong số 7 đối tượng quản lý, điều hành đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức số đề “khủng” bị công an bắt giữ, khám xét khẩn cấp có đến 5 “nữ quái”. Công an thu giữ lượng lớn tiền mặt và các tang vật có liên quan.
Để ngụy trang che giấu cho đường dây đánh bạc của mình, “ông trùm” Nguyễn Hoàng Long lập nhiều công ty bình phong với nhiều ngành nghề như: du lịch, cho thuê tài chính, xây dựng…
Con số mới nhất liên quan đến vụ triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang web Fxx88.com lên tới 30.000 tỷ đồng. Đây là số tiền lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến một đường dây đánh bạc bị triệt phá.
Chiều 24/9, tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi họp báo thông tin kết quả đấu tranh chuyên án đánh bạc qua mạng Internet với số tiền “khủng” 600 tỷ đồng.
Với gần 200 con bạc thường xuyên sát phạt nhau trên trang bong88ag.com, số tiền giao dịch lên tới 1176 tỉ đồng, cơ quan chức năng xác định một lượng tiền lớn đã được chuyển ra nước ngoài vì mánh lới tinh vi của nhóm đối tượng.