đa cấp-Nhóm 'nữ quái' vận hành đường dây đánh bạc đa cấp, giao dịch hàng nghìn tỷ đồng

Nhóm 'nữ quái' vận hành đường dây đánh bạc đa cấp, giao dịch hàng nghìn tỷ đồng

Cổng game do Hoàng Thị Hợp và đồng bọn vận hành hoạt động dưới mô hình đa cấp, người chơi vừa có thể đánh bạc, vừa tổ chức đánh bạc bằng hình thức lôi kéo người khác tham gia để hưởng hoa hồng.
Bộ Công an: 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ' hoạt động như đa cấp

“Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” hoạt động mang tính chất tà đạo, mê tín dị đoan, lợi dụng giáo lý để trục lợi cá nhân, trái với văn hóa truyền thống và thuần phong mỹ tục…

Lý do hàng loạt sinh viên 'sập bẫy' đa cấp biến tướng
16/12/2022 20:12
Nguyên nhân chủ yếu do sinh viên chưa được trang bị những kiến thức để nhận diện những mô hình đa cấp biến tướng, dễ bị đánh vào máu làm giàu khi được quảng cáo thu nhập khủng.
Chủ tịch Công ty địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm chuẩn bị hầu tòa
05/12/2022 14:19
Hồ sơ vụ án Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm, bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” gồm cả triệu bút lục, số lượng bị hại tới 3986 người.
Đa cấp Siberian Health Quốc tế bị tước giấy phép: Người tham gia trực tiếp có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
21/10/2022 09:51
Sau khi Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế bị tước giấy phép hoạt động kinh doanh đa cấp và phạt 800 triệu đồng, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD- Bộ Công Thương) đã có hướng dẫn người tham gia hoạt động công ty này để đảm bảo quyền lợi.
Đa cấp Siberian Health dính loạt vi phạm, bị tịch thu giấy phép
15/10/2022 06:02
Cùng với việc bị phạt 850 triệu đồng, Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế (đa cấp Siberian Health Quốc tế) vừa bị Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương - thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
Đề nghị truy tố nguyên chủ tịch Tập đoàn Gold Time chiếm đoạt hơn 800 tỉ đồng
05/08/2022 21:35
Cơ quan tố tụng cáo buộc sau khoảng 2 năm hoạt động, bị can Nguyễn Khắc Đồi và đồng phạm đã lôi kéo hơn 360.000 người tham gia vào hệ thống đa cấp của Tập đoàn Gold Time rồi chiếm đoạt khoảng 844 tỉ đồng.
Trùm đa cấp dụ dỗ hơn 68.000 nhà đầu tư nhận 'trái đắng'
01/08/2022 14:45
Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, sáng 1/8, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án vụ Lê Xuân Giang (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Kết Việt) và 6 đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.100 tỷ đồng của 68.000 nhà đầu tư.
Bé gái 10 tuổi thành người hùng sau khi đọc được lời kêu cứu trên tờ tiền bị đánh rơi
22/05/2022 09:34
Nhặt được một tờ 20 tệ với lời kêu cứu, bé gái 10 tuổi đến từ thành phố Bao Đầu thuộc khu tự trị Nội Mông ở miền bắc Trung Quốc đã đưa cho cha mẹ, qua đó giúp cảnh sát bắt được nhóm đa cấp đang giam giữ người trái phép.
Bộ Công an đề nghị truy tố 'trùm đa cấp' Nguyễn Thế Kiên
20/05/2022 19:03
Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01-Bộ Công an) cho biết đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự Nguyễn Thế Kiên (SN 1983, quê Bắc Giang) cùng đồng phạm về hành vi chiếm đoạt tài sản.
Tiếp tục đề nghị truy tố trùm đa cấp Nguyễn Hữu Tiến và đồng phạm
04/05/2022 22:25
Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án trùm đa cấp Nguyễn Hữu Tiến - Chủ tịch Công ty Thiên Rồng Việt và đồng phạm chiếm đoạt hàng chục tỉ.
Bán hàng đa cấp giảm thuế VAT như thế nào?
20/02/2022 10:38
Doanh nghiệp bán hàng đa cấp cần công bố công khai, rõ ràng về mức giá mới tới người tham gia bán hàng đa cấp, người tiêu dùng và có báo cáo bằng văn bản để phục vụ việc theo dõi, giám sát quản lý.
Hàng chục hộ dân người Mông ở biên giới sập bẫy tiền ảo đa cấp
19/10/2021 15:54
Những người dân tộc Mông vốn quanh năm lên nương rẫy, không am hiểu nhiều về công nghệ hay tài chính, cũng chẳng biết BlockChain là gì nhưng vì những chiêu trò lừa đảo tinh vi, họ đã bỏ ra hàng triệu đồng để tìm cơ hội sinh lời.
Tin lời quảng cáo 'mua trâu đào nghé', hàng nghìn nhà đầu tư tiền ảo ROBOMINE rơi vào cảnh nợ nần
24/09/2021 10:12
Tin vào lời chào mời của nhóm môi giới, hàng chục nghìn người đã bỏ tiền vào mô hình được quảng cáo là “ngân hàng số đến từ Anh” ROBOMINE. Thế nhưng, chỉ hoạt động được khoảng 6 tháng thì website của ROBOMINE đã “sập” khiến hàng ngàn nhà đầu tư khốn đốn.
Bóc mẽ lối sống đặc trưng của hội 'hot girl tài chính' đang gây sốt trên mạng, nhìn sang chảnh nhưng nào ngờ đến tiền cũng phải đi mượn theo tiếng
15/07/2021 17:30
Để chiếm sóng mạng xã hội, những thành viên của hội "hot girl tài chính" tìm đủ mọi cách để khoe mẽ hình ảnh bản thân là giàu có, sang chảnh.
Học viên Câu lạc bộ Tình người phải 'mời nước' lẫn nhau hàng chục triệu đồng
10/04/2021 07:05
Người tham gia lớp học Trí tuệ tại Câu lạc bộ Tình người phải “mời nước tạo phúc” lẫn nhau mỗi lần hàng chục triệu đồng. Nguồn tiền này cuối cùng “về túi” những người sáng lập.
Câu lạc bộ Tình người tiếp tục bị tố giác vi phạm pháp luật
08/04/2021 13:50
7 người trong ban chấp hành Câu lạc bộ Tình người tiếp tục bị các hội viên gửi đơn "tố giác tội phạm” tới cơ quan chức năng và báo chí.
Cận cảnh giờ học của hội 'tỷ phú tương lai' gây choáng: Lớp cả trăm người tay cầm chai nước, co quắp 1 chân,hô khẩu hiệu làm giàu
15/03/2021 13:50
Những hình ảnh phát tán quả thực khiến người ta phải lắc đầu ngán ngẩm vì trông thực là giống...thiểu năng.
Lâm cảnh trắng tay, vợ chồng ly tán, con cái ruồng bỏ vì lỡ sập bẫy đa cấp Liên Kết Việt
03/01/2021 09:19
Sau 5 năm đường dây đa cấp Liên Kết Việt bị sập, vụ án mới được đưa ra xét xử nhưng hàng ngàn gia đình lâm cảnh nợ nần đến nay vẫn chưa ổn, vợ chồng ly tán, con cái "đứng đường" cũng chỉ vì tham làm giàu.
Trùm đa cấp Liên Kết Việt bị đề nghị mức án chung thân
24/12/2020 07:37
Lừa đảo 68.000 người tham gia đa cấp, ông trùm Công ty Liên Kết Việt bị VKS đề nghị mức án tù chung thân.