Đây là một hình thức lừa đảo mới, với thủ đoạn sử dụng công nghệ tinh vi. Người dân cần nâng cao cảnh giác và kiểm tra kỹ tài khoản của mình trước khi giao dịch.
Từ ngày 1/7, chuyển tiền dưới 10 triệu đồng/lần xác thực bằng mã OTP. Với chuyển tiền trên 10 triệu đồng, bên cạnh xác thực bình thường như hiện nay, người thực hiện giao dịch còn phải xác thực khuôn mặt.
Người đàn ông 73 tuổi chuyển 500 triệu cho con trai, nhưng do thao tác trên điện thoại đã chuyển nhầm vào tài khoản của Hoàng Việt Anh. Công an nhiều lần đề nghị trả lại tiền, những đối tượng đã tiêu hết và rời khỏi nơi cư trú, nên truy tìm.
Sự việc là lời “cảnh tỉnh” rằng mọi người cần cẩn thận kiểm tra số tài khoản, thông tin người nhận và số tiền cần chuyển để tránh xảy ra những tình huống đáng tiếc.
Người chuyển nhầm tiền 270 triệu đồng cho bữa ăn trưa 270 nghìn đồng ở nhà hàng Lan Ngan (TP Thanh Hóa) là một phụ nữ mới đi làm ở Đài Loan về.
Nếu chủ tài khoản bỗng dưng được "chuyển tiền nhầm", cần lưu ý không rút ra sử dụng để tránh vi phạm pháp luật
Nếu nhận được yêu cầu chuyển tiền, đăng nhập hoặc cung cấp các thông tin cá nhân từ người lạ, người dùng di động cần từ chối ngay, bởi đó là thủ đoạn quen thuộc của những kẻ lừa đảo.
Trong đoạn clip do diễn viên Ngọc Lan cung cấp, nhiều người trong đó có cả ekip tham gia đều phải phát đi cảnh báo về mức độ chuyên nghiệp của nhóm lừa đảo để người dân không bị mắc bẫy.
Nền tảng Crypto.com từng chuyển nhầm 10,5 triệu USD cho một phụ nữ ở Australia khi xử lý trả lại 100 USD nhưng không phát hiện ra sai sót này trong suốt bảy tháng.
Ngân hàng Nhà nước quy định mức ngoại tệ chuyển, mang ra nước ngoài tối đa không vượt quá 50.000 USD (hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương) 1 lần chuyển tiền.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm hoạt động quản lý trật tự xã hội, kinh tế, gây thiệt hại cho nhà nước, ảnh hưởng đến các cơ quan tổ chức, gây bất bình cho nhân dân.
Bằng thủ đoạn ngụy trang tập tiền chỉ có 1 tờ 500.000 đồng tiền thật, còn lại kẹp ở giữa đều là tiền âm phủ, nam thanh niên đã lừa được không ít người chuyển tiền thật vào tài khoản cho đối tượng.
Ngày càng có thêm các hành vi lừa đảo qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản, thậm chí giả danh gửi tin nhắn truy nã, thông báo vi phạm giao thông, báo tin trúng thưởng. Vì vậy, có 5 điều phải nhớ để tránh bị lừa đảo chuyển tiền.
Một chủ shop hàng online đã bị “khách hàng” lừa lấy 700 triệu đồng với chiêu trò đặt mua chiếc áo giá chỉ 160 ngàn đồng…
Các ngân hàng thương mại, ví điện tử phải tăng cường kiểm soát giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài liên quan cờ bạc, cá độ bóng đá và mục đích bất hợp pháp khác…
Phía Thủy Tiên đưa ra nhiều bằng chứng để giải thích và tiết lộ nguyên nhân thật sự khiến ekip không hoàn tiền cho người chuyển nhầm 30 triệu đồng.
Khi thực hiện các giao dịch trên hệ thống VCB Digibank, khách hàng nhận được thông báo "kết nối đến hệ thống tạm thời gián đoạn, vui lòng thử lại sau".
Cam kết nhận ngay hoặc chậm nhất 2-3 ngày làm việc, thu tiền Việt và chuyển ngoại tệ với số lượng lớn ra nước ngoài mà không gặp trở ngại nào, núp bóng sau các tiệm vàng là những con đường xuất ngoại “chui” của ngoại tệ.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng xem xét, triển khai áp dụng chính sách miễn phí đối với các giao dịch chuyển tiền ủng hộ của các tổ chức, cá nhân ủng hộ phòng chống dịch.
Hầu như chỉ vài ngày, vợ tôi lại tới ngân hàng chuyển tiền cho ai đó một lần. Nghi ngờ trong tôi dâng cao lên, buộc tôi phải theo dõi, kiểm tra em.