Lưu Hoa Vinh đã qua mặt Công ty Phú Thái lừa xuất hóa đơn mua 5 xe ô tô trị giá 6,7 tỉ đồng, Vinh đã sử dụng hóa đơn và hợp đồng mua bán “lừa” vay ngân hàng số tiền 6 tỉ đồng để thanh toán tiền mua xe, sau đó chiếm đoạt.
Lợi dụng hệ thống thanh toán thẻ của Ngân hàng V bị lỗi, ba bị cáo Thắng, Phương và Thuỷ đã bàn nhau chiếm đoạt số tiền gần 2,8 tỷ đồng của Ngân hàng VietinBank.
Phát hiện lỗi trong hệ thống dịch vụ của ngân hàng, Thắng không thông báo cho đơn vị này mà rủ đồng bọn thực hiện kế hoạch chiếm đoạt tiền.
Sau khi lập xong các chứng từ khống để được ngân hàng giải ngân, An dùng một phần tiền vay để trả nợ, còn lại chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng.