5 bị can thuộc Đoàn thanh tra liên ngành, bao gồm một cựu cục trưởng đã tiến hành thanh tra nhưng khi báo cáo Ngân hàng Nhà nước lại nói rằng SCB không vi phạm, dẫn đến công tác kiểm soát, xử lý đối với Ngân hàng SBC không kịp thời, gây hậu quả nghiêm trọng.