Theo cáo trạng, để được Agribank Cần Thơ giải ngân 289 tỉ đồng, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ với một công ty yêu cầu thẩm định tài sản thế chấp là siêu thị Citimart từ 104 tỉ đồng lên 333 tỉ đồng.
TAND TP Cần Thơ trả hồ sơ yêu cầu cơ quan chức năng trưng cầu thẩm định giá đối với các tài sản thế chấp và tài sản hình thành từ vốn vay tại thời điểm Agribank Cần Thơ nhận thế chấp.
Dù đang trong phần tranh luận nhưng chủ toà cho phiên toạ quay lại phần xét hỏi rồi bất ngờ tuyên hoãn, trả hồ sơ lại cho VKSND điều tra bổ sung...
Ngày 19.4, Tòa sơ thẩm TAND TP.Cần Thơ tiếp tục xét xử vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra tại Agribank chi nhánh Cần Thơ, gây thất thoát hơn 304 tỉ đồng.
Cựu giám đốc Agribank Cần Thơ cùng cấp dưới lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay và sử dụng vốn vay sai mục đích, gây thiệt hại về tài sản cho ngân hàng số tiền hơn 304 tỉ đồng.
Kết luận điều tra bổ sung của Công an TP Cần Thơ, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân có dấu hiệu Lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi sử dụng hơn 68 tỷ đồng từ các khoản vay vào mục đích cá nhân.
Toà xét thấy VKSND cùng cấp và cơ quan công an chưa thống nhất về số tiền thiệt hại tại Agribank Cần Thơ nên trả hồ sơ điều tra bổ sung.
3 cựu lãnh đạo này gồm ông Lê Thanh Hải (nguyên giám đốc), ông Trần Huy Liệu (nguyên phó giám đốc) và ông Bùi Tuấn Anh (nguyên trưởng phòng tín dụng).
Ông Hải và thuộc cấp bị tình nghi xét duyệt cho vay sai đối tượng, thông đồng nâng khống giá trị thế chấp, hồ sơ chứng từ… gây hậu quả nghiêm trọng.