500 triệu đồng-Chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo

Chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo

Giao dịch chuyển khoản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương, sẽ phải báo cáo cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền.
Nhiều tiền như Hóa chất Đức Giang

Trong 9 tháng đầu năm 2019, doanh thu thuần của Hóa chất Đức Giang đạt 3.641 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu về là 397 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt 4.550 tỷ đồng.

Bạn trai dọa tung ảnh nóng để đòi... 500 nghìn tình phí trong 1 năm yêu nhau
23/11/2016 15:21
Nhắn tin đòi chán không thấy Minh trả, Trọng bắt đầu viết status chửi xéo cô trên facebook, nào là “Thời này con gái ghê thật, xì tiền ra là chỉ có một đi không trở lại”...
Vụ bé sơ sinh "mất tích", 2h sau phát hiện tử vong: Gia đình sản phụ đòi bồi thường 500 triệu đồng
15/11/2016 15:34
Chiều ngày 15/11, lãnh đạo bệnh viện Bệnh viện Đa khoa thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh đã có câu trả lời liên quan đến trường hợp trẻ sơ sinh tử vong vào ngày 4/11.
500 triệu trong tài khoản khiến gái thành phố ứa nước mắt
18/08/2016 14:42
Khi nhét thẻ vào máy ATM, Hằng sững sờ, trong thẻ là 500 triệu, Hằng cảm thấy ứa nước mắt.
Vợ tuyên bố: Chồng ngoại tình sẽ thưởng cô bồ 500 triệu
10/08/2016 08:41
Lấy được chồng chăm chỉ làm ăn, gia đình chồng hiền lành nhưng chị dâu em luôn tỏ ra khinh thường gia đình chồng. Chị tuyên bố sẵn sàng để anh trai em đi cặp bồ và nếu chồng có bồ sẽ thưởng cô nhân tình kia 500 triệu.
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến kể hành trình phá án "bắn chết giám đốc"
08/08/2016 19:52
Do mâu thuẫn cá nhân giữa Nguyễn Sỹ Đạt và Lê Hữu Trí từ trước, Đạt đã lên kế hoạch và thuê Lê Việt Hoàn giết ông Trí với giá 500 triệu đồng... Bằng nhiều biện pháp, nghiệp vụ cơ quan công an đã phá thành công vụ án.
Ngọc Sơn vô địch Bước nhảy ngàn cân, nhận 500 triệu đồng
21/12/2015 09:23
Ngọc Sơn đăng quang quán quân cuộc thi Bước nhảy ngàn cân đêm 20-12 với 3,3 % lượt bình chọn từ khán giả và 12,8 điểm từ ban giám khảo.
Chỉ cần gửi 500 triệu đồng sẽ ẵm 66 tỷ
10/12/2015 15:43
Theo quảng cáo, người bán hàng đa cấp thu đủ 500 triệu đồng vốn góp ban đầu và sẽ nhận được số tiền lên đến... 66 tỷ đồng “trong tương lai".
Ca mổ của Anh Khoa tốn hơn 500 triệu đồng
01/10/2015 13:00
Tiền vệ Anh Khoa đã sang Singapore để mổ chấn thương với chi phí trọn gói khoảng 550 triệu đồng. Trong khi đó, tiền đạo Abass cũng sẽ sang đảo Quốc sư tử để tiếp tục điều trị chấn thương.
Tiệm vàng bị mất trộm hơn 500 triệu đồng
14/01/2015 10:17
Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đang khẩn trương điều tra vụ trộm táo tợn xảy ra tại tiệm vàng Vĩnh Phát Minh, ở địa chỉ 40/7, QL22, ấp Thống Nhất 2, xã Tân Thới Nhì.