Trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu, có những được tượng được xác định đã ôm một khoản tiền hàng trăm tỷ đồng nhưng bỏ trốn ra nước ngoài, hiện đang bị truy nã quốc tế.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Phú Thọ, trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên mạng internet, Cơ quan tố tụng đã khởi tố 105 bị can, tuy nhiên có 12 bị can bỏ trốn, 1 bị can mắc bệnh hiểm nghèo, do đó ở giai đoạn 1 của vụ án chỉ có 92 bị can bị truy tố theo 6 tội danh: Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Rửa tiền, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (trường hợp của cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh và cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa), Mua bán trái phép hóa đơn, Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Đáng chú ý trong số những bị can bỏ trốn có Hoàng Thành Trung, sinh năm 1978, ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội là Phó GĐ Công ty TNHH dịch vụ phát triển và đầu tư Nam Việt. Sau khi Phan Sào Nam, Chủ tịch kiêm GĐ Công ty VTC online đề nghị viết phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet, Trung đã đồng ý. Sau đó Trung tuyển đội ngũ kỹ thuật giỏi để xây dựng phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng game bài RikVip/Tip.Club. Tiếp đến đối tượng này phối hợp vận hành hệ thống máy chủ; xây dựng và quản lý hệ thống 25 đại lý cấp 1, 5.877 đại lý cấp 2 trên toàn quốc để tổ chức đánh bạc trực tuyến.
Phan Sào Nam khai đã chuyển cho Hoàng Thành Trung và Lê Văn Kiên cất giữ vàng, USD trị giá 530 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Trung đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc, tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn ra nước ngoài.
Bị can Lê Văn Kiên, Kế toán trưởng Công ty VTC online. Kiên đã thực hiện chỉ đạo của Phan Sào Nam trực tiếp đối soát doanh thu với Đoàn Thị Thu Hà, Kế toán Công ty CNC và tiếp nhận tiền thu được từ hành vi tổ chức đánh bạc từ Công ty CNC chuyển đến. Kiên còn trực tiếp chuyển tiền cho hệ thống đại lý để trả cho đối tượng đánh bạc thắng cược.
Phan Sào Nam khai đã chuyển cho Hoàng Thành Trung và Lê Văn Kiên cất giữ vàng và USD trị giá 530 tỷ đồng. Hành vi của Kiên cũng được xác định đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc, tuy nhiên Lê Văn Kiên đã bỏ trốn ra nước ngoài.
Bị can tiếp theo là Phan Anh Tuấn, Phó GĐ công nghệ Công ty VTC online. Thực hiện chỉ đạo của Phan Sào Nam, Tuấn đã ký hợp đồng thuê chỗ đặt máy chủ, IP và cùng các thành viên Công ty VTC online thiết lập hệ thống máy chủ cho game bài RikVip/TipClub để tổ chức đánh bạc trực tuyến. Đối tượng này được Phan Sào Nam chuyển vàng và USD trị giá 150 tỷ đồng. Hiện Phan Anh Tuấn cũng đã bỏ trốn ra nước ngoài.
Hiện cả ba đối tượng Hoàng Thành Trung, Lê Văn Kiên và Phan Anh Tuấn bị Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định truy nã toàn quốc, đề nghị Ban thư ký Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế. Cơ quan điều tra cũng ra quyết định tạm đình chỉ điều tra với các đối tượng trên, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý.
Một trường hợp khác là Hoàng Đại Dương, giám đốc Công ty TNHH kinh doanh phần mềm Giải pháp Việt. Trong vụ án này Hoàng Đại Dương trực tiếp đối soát sản lượng doanh thu với các công ty trung gian thanh toán để xuất hóa đơn và thu tiền thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc. Nguyễn Văn Dương khai cho Hoàng Đại Dương 3% tổng số thu lời bất chính hơn 1.655 tỷ đồng.
Nếu như lời khai của Nguyễn Văn Dương là có căn cứ thì Hoàng Đại Dương đã hưởng lợi số tiền phi pháp khoảng hơn 49 tỷ đồng. Tuy nhiên Hoàng Đại Dương đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên hành vi phạm tội và số tiền hưởng lợi trái phép đã được tách ra xử lý sau. Không như 3 trường hợp nêu trên, Hoàng Đại Dương chỉ bị truy nã toàn quốc và tạm đình chỉ điều tra để khi bắt được xử lý sau.
Ngoài 4 bị can trên, trong vụ án này còn có 8 người khác hiện đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định truy nã toàn quốc, tạm đình chỉ điều tra để khi bắt được xử lý sau.
Theo Lương Kết (Dân Việt)
