Khởi tố chủ tiệm vàng trốn thuế hơn 10.000 tỷ đồng

05/03/2022 13:45:43 GMT+7

Mở rộng điều tra vụ án buôn lậu vàng, Cơ quan CSĐT xác định một cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn đã có hành vi trốn thuế trên 10 ngàn tỷ đồng nên tiến hành khởi tố bổ sung.

Liên quan vụ án buôn lậu vàng từ Campuchia vào địa bàn tỉnh An Giang, sáng 5/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Trốn thuế" xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên Long Xuyên (số 1, Lô 8, đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) do Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1965, trú Khóm 3, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên) làm người đại diện theo pháp luật.

Một tiệm vàng ở An Giang trốn thuế hơn 10 ngàn tỷ đồng -0 — Đối tượng Nguyễn Thanh Bình, chủ tiệm vàng Phước Nguyên.

Qua điều tra công an phát hiện quá trình hoạt động kinh doanh tiệm vàng Phước Nguyên, Nguyễn Thanh Bình (chủ tiệm vàng) đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền hơn 10.000 tỷ đồng, có dấu hiệu trốn thuế.

Khởi tố chủ tiệm vàng trốn thuế hơn 10.000 tỷ đồng - 1 — Tiệm vàng Phước Nguyên.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang có căn cứ xác định ngoài tội phạm đã khởi tố, còn có dấu hiệu tội phạm “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3 điều 200 Bộ luật Hình sự nên đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Trốn thuế” đối với chủ tiệm vàng này.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Bình cùng 5 đối tượng liên quan về tội "Buôn lậu".

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra.

Trước đó, vào chiều 10/1, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang đã bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và USD. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm: 3kg vàng 9999 (nhập lậu từ Campuchia), gần 190.000 USD và 700 triệu đồng.

Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, Cơ quan Công an đã đồng loạt tiến hành khám xét tiệm vàng Phước Quang cùng 2 địa điểm khác có liên quan đến đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường. Qua đó, công an thu giữ khoảng 15kg vàng nữ trang, khoảng 2,2 triệu USD, gần 26 tỷ đồng và một số giấy tờ, điện thoại di động có liên quan.

PTH (Nguoiduatin.vn)