Hai cựu cán bộ Cục C50 khai đã chuyển số tiền lên đến gần 40 tỷ đồng vào tài khoản một cục phó để giúp đỡ, bảo kê cho đường dây cá độ 2.000 tỷ đồng.
Ngày 4/5, theo thông tin từ TAND TP HCM, phiên tòa xét xử 2 cựu cán bộ công an môi giới hội lộ 38 tỷ đồng sẽ mở vào ngày 18/5. Thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó Chánh toà Hình sự làm chủ toạ phiên tòa này.
Hai bị cáo bị truy tố là Trần Xuân Linh và Trần Quang Việt từng là cán bộ Phòng phòng chống tội phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử (Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an).
Theo cáo trạng sẽ công bố tại phiên tòa, năm 2011, Nguyễn Minh Đạt (SN 1985, ngụ Quận 7, TPHCM) quen biết với đối tượng Sư Tổng (quốc tịch Đài Loan, không rõ lai lịch). Sau đó, Tổng giới thiệu Đạt với A Phong, A Kiệt (chưa rõ lai lịch, là những người tổ chức cá cược trực tuyến tại Việt Nam trên trang M88 có máy chủ đặt ở nước ngoài).
Ngoài hướng dẫn cách tổ chức cá cược, A Phong và A Kiệt còn giao cho Đạt nhiệm vụ tạo tài khoản ngân hàng để làm tài khoản đại diện của trang M88. Làm việc này, Đạt được hưởng hoa hồng từ 0,4-0,7% tổng số tiền thu được.
Muốn trang cá độ trên không bị đánh sập, hai người Đài Loan đề nghị Đạt kiếm công an bảo kê để những tài khoản đại diện trang này không bị phong tỏa hoặc nếu phong tỏa thì báo để rút tiền trước. Phí bảo kê là 60.000 USD mỗi tháng.
Đạt đã chủ động gặp Trần Xuân Linh nhờ giúp đỡ. Sau đó, Linh chuyển lại phần lớn số tiền trên cho ông Võ Tuấn Dũng (thời điểm đó là Trưởng phòng tham mưu của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đến tháng 12/2015, giữ chức Phó Cục trưởng) để nhờ giúp Đạt và ông Dũng đồng ý.
Theo sự chỉ đạo của ông Dũng, Linh sử dụng nickname trên Telegram là Mr Hello để liên hệ, trao đổi với người do ông Dũng chỉ đạo có nickname là Philip Nguyen (không rõ lai lịch). Linh đã đưa cho Philip Nguyen số điện thoại của Linh đã đăng ký tài khoản Viber để Philip Nguyen liên lạc với Đạt. Người có tên Philip Nguyên đề nghị Linh cung cấp số tài khoản để nhận tiền của Đạt.
Giai đoạn 2014-2018, Trần Xuân Linh nhận 38 tỉ đồng từ Nguyễn Minh Đạt để bảo kê đường dây cá độ trực tuyến trên. Trong nhiều lần giao dịch, Linh nhờ Việt (là đồng nghiệp) đeo khẩu trang, đến những trụ ATM vắng vẻ rút tiền bảo kê.
Nhờ đó, Linh được hưởng lợi hơn 412 triệu đồng, Việt được cho 157 triệu đồng.
Ngày 16/7/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án Nguyễn Minh Đạt và đồng phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang M88 xảy ra tại TPHCM và các tỉnh, thành phố khác để điều tra. Hơn 2 năm sau, TAND TPHCM đã xử phạt Đạt 5 năm tù.
Quá trình điều tra, Đạt tự khai đã đưa hối lộ để được một số cán bộ công an bảo kê. Xét thấy trước khi bị phát hiện, Đạt đã chủ động tố giác, khai báo toàn bộ sự việc. Đây là căn cứ quan trọng để khởi tố, điều tra làm rõ hành vi môi giới hối lộ của Trần Xuân Linh, Nguyễn Quang Việt nên nhà chức trách không xử lý hình sự với Đạt về hành vi Đưa lối lộ.
Về vị cục phó được đề cập trên có hành vi nhận hối lộ, nhưng ngày 4/5/2018 ôngnày đã chết nên không lấy được lời khai. Đối với nickname Philip Nguyen, trên pháp luật Việt Nam chưa có quy định về quản lý thông tin chủ thuê bao, chủ tài khoản trên các mạng có máy chủ đặt ở nước ngoài nên không tìm được thông tin. Do đó, CQĐT đã khởi tố vụ án nhận hối lộ nhưng tách ra xử lý sau.
Đối với hành vi một số người liên quan có hành vi chuyển tiền ra nước ngoài thì Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và đang mở rộng điều tra.
PTH (Nguoiduatin.vn)
