Cảnh sát xác định, Toàn và đồng phạm sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp để trốn thuế. Ngoài ra, người đàn ông này còn lừa bán căn nhà ở Tây Hồ trị giá hơn 5 tỷ đồng.
 |
| Trần Văn Toàn. Ảnh: L.D. |
Cảnh sát cho biết, Toàn có 3 tiền án, nổi tiếng trong giới giang hồ Hà Thành. Năm 2011, vợ chồng Toàn thành lập Công ty CP đầu tư thương mại Toàn Hiền.
Quá trình hoạt động, anh ta chỉ đạo Phạm Văn Hưng, kế toán trưởng công ty khai khống chi phí lương của nhiều lao động, để trốn gần 400 triệu đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.
Ngoài ra, Toàn còn hùn vốn cùng Phạm Hồng Lâm (40 tuổi, Giám đốc Công ty CP xây dựng và vận tải Sơn Lâm) kinh doanh cát sỏi tại bãi tập kết vật liệu xây dựng ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.
Không chỉ mua cát sỏi trôi nổi không có hóa đơn, bị can còn thuê tàu hút trộm cát trên sông Hồng. Trước khi bán cho các đơn vị thi công, Lâm nhờ Chu Văn Dũng (35 tuổi, ở huyện Đông Anh, Hà Nội) và Đặng Văn Quyền (em rể của Lâm) đứng ra thành lập hộ kinh doanh cá thể lấy hóa đơn hợp thức nguồn gốc cát sỏi.
Mở rộng điều tra, Công an Hà Nội phát hiện năm 2012, Công ty CP xây dựng và vận tải Sơn Lâm mua hóa đơn giá trị gia tăng của các công ty “ma” do Đỗ Văn Tuyền (ở huyện Đông Anh, Hà Nội) thành lập.
Cuối tháng 7, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Phạm Hồng Lâm, Phạm Văn Hưng, Chu Văn Dũng, Đặng Văn Quyền về tội Trốn thuế và 2 người khác về tội danh Mua bán trái phép hóa đơn.
Ngoài ra, cảnh sát còn xác định, 4 năm trước, Toàn lừa bán mảnh đất do người khác lấn chiếm đất công lấy 5,5 tỷ đồng. Quá trình giao dịch, vị giám đốc viết giấy cam kết mảnh đất này thuộc sở hữu vợ chồng anh ta. Khi bên mua xây dựng nhà thì bị UBND Quận Tây Hồ cưỡng chế phá dỡ.
Theo Tùng Lâm (Zing.vn)
