Bằng thủ đoạn làm giả hồ sơ doanh nghiệp để nâng khống vốn, Tiệp và 14 bị cáo đã thao túng giá chứng khoán, lừa hơn 1.000 nhà đầu tư gây thiệt hại 56 tỷ đồng.
Ngày 7/5, sau một tuần xét xử, TAND Hà Nội tuyên án Trần Hữu Tiệp (36 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP mỏ và XNK khoáng sản miền Trung - MTM) và 14 bị cáo trong vụ án thao túng chứng khoán.
Các bị cáo hầu tòa về 4 tội danh: Thao túng chứng khoán; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức và Giả mạo trong công tác.
HĐXX tuyên bị cáo Tiệp án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Văn Dĩnh (54 tuổi, cựu Giám đốc Công ty CP khoáng sản Nari Hamico) lĩnh 4 năm tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Vũ Thị Hoa (vợ Dĩnh) chịu mức án 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 12 bị cáo còn lại, gồm 4 nguyên giám đốc và phó giám đốc một số chi nhánh ngân hàng, 8 cá nhân khác ở Hà Nội lĩnh mức án từ 20 tháng tù treo đến 12 năm tù giam.
Các bị cáo phải bồi thường gần 40 tỷ đồng cho bị hại theo tỷ lệ số tiền các bị cáo đã hưởng.
Theo cáo buộc, năm 2007, Tiệp thành lập Công ty MTM với vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp này chưa hoạt động, cổ đông cũng chưa góp vốn.
Năm 2010, Dĩnh mua lại hồ sơ Công ty MTM với giá 3 tỷ đồng rồi làm giả hồ sơ để đưa cổ phiếu MTM lên sàn chứng khoán. Để được niêm yết, Dĩnh chỉ đạo thuộc cấp tại Công ty Nari Hamico giả mạo giấy tờ nâng khống vốn lên 310 tỷ đồng.
Sau đó, Dĩnh và đồng phạm câu kết một số cán bộ ngân hàng ở Hà Nội làm giả chứng từ giao dịch qua tài khoản với số tiền 485 tỷ.
Tháng 5/2015, Nguyễn Văn Dĩnh bị Công an Hà Nội bắt để điều tra hành vi làm giả giấy tờ. Nắm được thủ đoạn của Dĩnh, Trần Hữu Tiệp cùng Phùng Thành Công (đang bỏ trốn) bàn với Vũ Thị Hoa để mua lại hồ sơ Công ty MTM.
Tiệp đã hoàn thiện hồ sơ để đưa cổ phiếu MTM lên sàn chứng khoán thông qua thủ đoạn làm giả hồ sơ đại hội cổ đông, biên bản thể hiện Tiệp là Chủ tịch HĐQT.
Cáo trạng nhận định, trong một năm hoạt động, Tiệp và đồng bọn đã thu hút hơn 1.000 nhà đầu tư đứng tên sở hữu cổ phiếu MTM, chịu thiệt hại hơn 56 tỷ đồng.
VKSND Tối cao còn cáo buộc Trần Hữu Tiệp còn bán cổ phiếu MTM cho một số cá nhân. Sau đó, cổ phiếu không lưu ký được, bị hủy đăng ký giao dịch nhưng anh ta không hoàn tiền cho bị hại mà chiếm đoạt.
Theo Hoàng Lam (Tri Thức Trực Tuyến)
