Bắt khẩn cấp 7 đối tượng trong đường dây 'tín dụng đen' xuyên quốc gia liên quan gần 1 triệu tài khoản

Liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng và đòi nợ dưới hình thức “tín dụng đen” xuyên quốc gia vừa bị CAHN triệt phá, ngày 26-5, cơ quan CSĐT đã ra Lệnh bắt khẩn cấp 7 đối tượng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Quang Vũ, SN 1987, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội - Phó giám đốc, thay mặt đối tượng đứng đầu người Trung Quốc quản lý điều hành việc cho vay của công ty tại Việt Nam;

Trần Thị Thu Huyền, SN 1993, trú tại TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên - nhận nhiệm vụ đối ngoại, xử lý các mối quan hệ phát sinh bên ngoài hoạt động của công ty. Ngoài ra, Huyền còn được giao nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng có nhu cầu đòi nợ thuê;

Trần Bá Phan, SN 1990, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội - Trợ lý, giúp việc trực tiếp và phiên dịch cho đối tượng đứng đầu người Trung Quốc. Nếu đối tượng này không có mặt tại Việt Nam, Phan sẽ nhận lệnh từ Nguyễn Quang Vũ. Phan cũng được giao thành lập 2 công ty con để phục vụ việc cho vay lãi nặng và đòi nợ thuê của công ty tổng do đối tượng người Trung Quốc chỉ đạo điều hành;

Phan Đức Diễn, SN 1991, trú tại phường Phú Diễn, quận Tây Hồ, Hà Nội - Nhân viên chăm sóc khách hàng, đối soát số tiền giải ngân và số tiền thu về giữa công ty và đối tác là công ty thanh toán trung gian dưới sự chỉ đạo của Vũ;

Nguyễn Trọng Bằng, SN 1988, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội – Nhân viên kế toán nội bộ được giao nhiệm vụ trực tiếp đến ngân hàng để rút tiền mặt từ tài khoản ngân hàng của công ty con, chuyển một phần vào công ty tổng để duy trì hoạt động, số còn lại sẽ chuyển vào tài khoản của đối tượng cầm đầu người Trung Quốc;

Bùi Thị Như Hoa, SN 1975, trú tại phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội - Kế toán trưởng của công ty tổng và một công ty con. Nhiệm vụ của Hoa là làm thủ tục thu, chi và các giấy tờ liên quan đến thuế của hai công ty trên;

Và Zhang Min, SN 1986, quốc tịch Trung Quốc, hiện đang tạm trú tại phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội - Quản lý bộ phận nhắc và truy thu nợ của công ty.

Trước đó, như An ninh Thủ đô đã đưa tin, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và các Phòng nghiệp vụ của Công an thành phố vừa bóc gỡ một đường dây tổ chức cho vay lại nặng qua các app “cashvn”, “vaynhanhpro” và “ovay” trên địa bàn 3 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Thái Nguyên và Vĩnh Phúc.

Thủ đoạn của các đối tượng là chạy quảng cáo trên mạng xã hội, mời chào khách hàng có nhu cầu vay tiền qua app, thế chấp bằng hình ảnh cá nhân kèm thông tin nhân thân lai lịch và danh bạ điện thoại.

Nếu khách hàng không có khả năng trả tiền, ngoài việc tấn công, khủng bố tinh thần con nợ, chúng còn tấn công vào bạn bè, người thân của nạn nhân thông qua danh bạ điện thoại được khách hàng cung cấp trước đó. Thậm chí, nhiều người dù không liên quan nhưng cũng bị chúng tấn công bằng cách cắt ghép ảnh “nóng” rồi tung lên mạng xã hội để bôi nhọ danh dự, gây áp lực hòng đòi tiền.

Đã có gần 1 triệu tài khoản vay qua các app của đường dây này và số tiền chúng giải ngân cho vay khoảng gần 1.000 tỷ đồng. Cho đến khi bị đánh sập, đường dây cho vay lãi nặng và đòi nợ dưới hình thức “tín dụng đen” này ước tính đã thu lợi nhuận bất chính khoảng gần 500 tỷ đồng.

Hiện cơ quan CSĐT - Công an thành phố Hà Nội vẫn đang tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng.

Theo Thùy An (An Ninh Thủ Đô)