18 cán bộ thuế TP HCM liên quan sai phạm của Thuduc House bị truy tố

18 lãnh đạo, cán bộ Cục Thuế TP HCM bị cáo buộc có sai phạm khi để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế, gây thất thoát 331 tỷ đồng. 7 cán bộ hải quan cũng bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 29/3, VKSND Tối cao truy tố 18 lãnh đạo, cán bộ của Cục thuế TP HCM về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Trong số này có bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, cựu cục phó; Phạm Minh Tuấn, cựu trưởng Phòng Kê khai kế toán thuế; Cao Văn Tỵ, nguyên trưởng Phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 5; Nguyễn Xuân Thắng, nguyên trưởng Phòng Kiểm tra nội bộ; Đào Thị Nga, cán bộ Chi cục Thuế quận 1; Nguyễn Phương Nam, cán bộ Chi cục Thuế quận 3; Ngô Huỳnh Luỹ, cán bộ Chi cục Thuế quận 5...

47 bị can còn lại bị truy tố về 9 tội: Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ; Sản xuất, buôn bán hàng giả; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng...

Đây là vụ án có liên quan tới hàng loạt sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).

Theo cáo trạng, từ năm 2017 - 2019, Trịnh Tiến Dũng (đã bỏ trốn) điều hành nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước để lập hồ sơ mua bán lòng vòng, xuất nhập khẩu hàng hóa linh kiện điện tử.

Sau khi làm thủ tục xuất khẩu linh kiện điện tử đi Mỹ, Campuchia, UAE, Singapore, thông qua các đầu mối trung gian, Dũng cho tổ chức lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Dũng chỉ đạo cấp dưới móc nối với cán bộ, lãnh đạo Thuduc House để lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài. Thuduc House sau đó lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TP.HCM đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 365 tỉ đồng.

Khi tiếp nhận hồ sơ, Cục Thuế TPHCM đã ban hành 17 quyết định hoàn thuế cho Thuduc House với tổng số tiền hơn 365 tỷ đồng.

Quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho Thuduc House, Bà Hạnh với cương vị là Phó Cục thuế TP HCM cùng với 14 thuộc cấp đã không đối chiếu số liệu, không báo cáo dấu hiệu bất thường trong các bộ hồ sơ, không tổ chức thanh tra để phát hiện sai phạm, ngăn chặn... dẫn đến việc hoàn thuế không đúng, gây thất thoát của Nhà nước hơn 365 tỷ đồng.

Bà Hạnh và 14 đồng phạm bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngoài sai phạm về hoàn thuế, 3 cán bộ Chi cục thuế gồm Đào Thị Nga (cựu cán bộ Chi cục thuế Q.1), Nguyễn Phương Nam (cựu cán bộ Chi cục thuế Q.3) và Ngô Huỳnh Lũy (cựu cán bộ Chi cục thuế Q.5), cùng thuộc Cục thuế TP HCM còn nhận hối lộ của doanh nghiệp với số tiền 0,2-0,3% trên tổng doanh số xuất hoá đơn. Sau khi nhận tiền, nhóm này không đề xuất cấp trên kiểm tra hoạt động kinh doanh và thậm chí còn báo trước việc thanh tra, kiểm tra để doanh nghiệp chuyển trụ sở kinh doanh đi nơi khác.

Liên quan tới vụ án, 7 cán bộ hải quan bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Phạm Duy Bình, Hoàng Trung Kiên, Hồ Hoàng Hải, Nguyễn Duy Linh, Trần Văn Thành, Nguyễn Hữu Trên và Nguyễn Lê Hùng.

Theo cáo trạng, 7 bị can này là cán bộ công chức hải quan được phân công kiểm tra thực tế hàng hóa tại hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I song không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao nên không phát hiện được 4 lô hàng trị giá hơn 8,2 tỷ đồng khai báo không trùng khớp với hàng hoá thực tế.

Toàn bộ số hàng lậu này sau khi dễ dàng thông quan đã được tiêu thụ hết.

Hồ sơ vụ án thể hiện các bị cáo bị cáo buộc tội Buôn lậu khai có "bôi trơn" cho cán bộ hải quan. Tuy nhiên các cán bộ hải quan phủ nhận các lời khai trên và khẳng định "không nhận bất cứ số tiền nào".

Ngoài những lời khai trên thì không có tài liệu khác chứng minh việc đưa, nhận tiền. Do vậy, cơ quan chức năng không đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm của các công chức hải quan trong việc đưa, nhận tiền.

HL (SHTT)