Cổng game do Hoàng Thị Hợp và đồng bọn vận hành hoạt động dưới mô hình đa cấp, người chơi vừa có thể đánh bạc, vừa tổ chức đánh bạc bằng hình thức lôi kéo người khác tham gia để hưởng hoa hồng.
“Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” hoạt động mang tính chất tà đạo, mê tín dị đoan, lợi dụng giáo lý để trục lợi cá nhân, trái với văn hóa truyền thống và thuần phong mỹ tục…
Nguyên nhân chủ yếu do sinh viên chưa được trang bị những kiến thức để nhận diện những mô hình đa cấp biến tướng, dễ bị đánh vào máu làm giàu khi được quảng cáo thu nhập khủng.
Hồ sơ vụ án Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm, bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” gồm cả triệu bút lục, số lượng bị hại tới 3986 người.
Sau khi Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế bị tước giấy phép hoạt động kinh doanh đa cấp và phạt 800 triệu đồng, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD- Bộ Công Thương) đã có hướng dẫn người tham gia hoạt động công ty này để đảm bảo quyền lợi.
Cùng với việc bị phạt 850 triệu đồng, Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế (đa cấp Siberian Health Quốc tế) vừa bị Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương - thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
Cơ quan tố tụng cáo buộc sau khoảng 2 năm hoạt động, bị can Nguyễn Khắc Đồi và đồng phạm đã lôi kéo hơn 360.000 người tham gia vào hệ thống đa cấp của Tập đoàn Gold Time rồi chiếm đoạt khoảng 844 tỉ đồng.
Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, sáng 1/8, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án vụ Lê Xuân Giang (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Kết Việt) và 6 đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.100 tỷ đồng của 68.000 nhà đầu tư.
Nhặt được một tờ 20 tệ với lời kêu cứu, bé gái 10 tuổi đến từ thành phố Bao Đầu thuộc khu tự trị Nội Mông ở miền bắc Trung Quốc đã đưa cho cha mẹ, qua đó giúp cảnh sát bắt được nhóm đa cấp đang giam giữ người trái phép.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01-Bộ Công an) cho biết đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự Nguyễn Thế Kiên (SN 1983, quê Bắc Giang) cùng đồng phạm về hành vi chiếm đoạt tài sản.
Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án trùm đa cấp Nguyễn Hữu Tiến - Chủ tịch Công ty Thiên Rồng Việt và đồng phạm chiếm đoạt hàng chục tỉ.
Doanh nghiệp bán hàng đa cấp cần công bố công khai, rõ ràng về mức giá mới tới người tham gia bán hàng đa cấp, người tiêu dùng và có báo cáo bằng văn bản để phục vụ việc theo dõi, giám sát quản lý.
Những người dân tộc Mông vốn quanh năm lên nương rẫy, không am hiểu nhiều về công nghệ hay tài chính, cũng chẳng biết BlockChain là gì nhưng vì những chiêu trò lừa đảo tinh vi, họ đã bỏ ra hàng triệu đồng để tìm cơ hội sinh lời.
Tin vào lời chào mời của nhóm môi giới, hàng chục nghìn người đã bỏ tiền vào mô hình được quảng cáo là “ngân hàng số đến từ Anh” ROBOMINE. Thế nhưng, chỉ hoạt động được khoảng 6 tháng thì website của ROBOMINE đã “sập” khiến hàng ngàn nhà đầu tư khốn đốn.
Để chiếm sóng mạng xã hội, những thành viên của hội "hot girl tài chính" tìm đủ mọi cách để khoe mẽ hình ảnh bản thân là giàu có, sang chảnh.
Người tham gia lớp học Trí tuệ tại Câu lạc bộ Tình người phải “mời nước tạo phúc” lẫn nhau mỗi lần hàng chục triệu đồng. Nguồn tiền này cuối cùng “về túi” những người sáng lập.
7 người trong ban chấp hành Câu lạc bộ Tình người tiếp tục bị các hội viên gửi đơn "tố giác tội phạm” tới cơ quan chức năng và báo chí.
Những hình ảnh phát tán quả thực khiến người ta phải lắc đầu ngán ngẩm vì trông thực là giống...thiểu năng.
Sau 5 năm đường dây đa cấp Liên Kết Việt bị sập, vụ án mới được đưa ra xét xử nhưng hàng ngàn gia đình lâm cảnh nợ nần đến nay vẫn chưa ổn, vợ chồng ly tán, con cái "đứng đường" cũng chỉ vì tham làm giàu.
Lừa đảo 68.000 người tham gia đa cấp, ông trùm Công ty Liên Kết Việt bị VKS đề nghị mức án tù chung thân.