Sáng 16- 4, TAND tỉnh Hậu Giang tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Quỹ Tín dụng nhân dân Hậu Giang.
3 bị cáo trong vụ án này gồm: Lê Hữu Tâm (SN 1959, nguyên Chủ tịch HĐQT), Bùi Chí Linh (SN 1977, nguyên phó giám đốc) và Nguyễn Thiện Hồng (SN 1969, nguyên giám đốc).
|
|
| Ông Nguyễn Thiện Hồng lúc làm việc với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang. (Ảnh: Tâm Quân) |
Để hợp thức hóa hành vi này, Tâm đã chỉ đạo cấp dưới nâng khống hàng chục lần đối với tài sản thế chấp. Dù biết rõ Tâm vi phạm pháp luật nhưng Hồng vẫn đồng ý ký giải ngân tổng cộng 24 hồ sơ vay khống để Tâm chiếm đoạt hơn 45 tỉ đồng, dẫn đến quỹ tín dụng lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán cho người gửi vào tháng 8- 2011.
Để tránh bị phát hiện, Tâm tiếp tục chỉ đạo Linh huy động vốn trong dân với lãi suất cao hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để thanh toán cho người gửi. Lợi dụng việc làm này, Linh đã bỏ ngoài sổ sách 8 sổ tiết kiệm nhằm chiếm đoạt trên 2 tỉ đồng.
 |
| Ông Bùi Chí Linh ghi lời khai tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang lúc bị bắt khẩn cấp. (Ảnh: Tâm Quân) |
Thấy Tâm và Hồng thực hiện trót lọt phi vụ lừa đảo, Linh cũng tự ký chứng thư bảo lãnh trị giá 5 tỉ đồng để Công ty TNHH một thành viên Thiện Quỳnh (trụ sở tại Kiên Giang) mua thức ăn chăn nuôi của Công ty TNHH De Heus, qua đó chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng.
Tháng 2-2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 3 bị cáo trên.
Tháng 6- 2014, con trai đại gia thủy sản Diệu Hiền là Trần Văn Chương được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT thay cho ông Tâm. Trước đó 3 tháng, ông Trần Văn Trí (chồng bà Diệu Hiền) được phân công điều hành Quỹ Tín dụng nhân dân Hậu Giang đang trong giai đoạn chuẩn bị phá sản.
Đây được xem là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn nhất bị phát hiện tại Hậu Giang kể từ khi tỉnh này tách ra từ TP Cần Thơ.
Theo Phạm Công (Nld.com.vn)
