Pháp luật

Vén màn bí ẩn của các "ông trùm" cầm đầu đường dây cá độ nghìn tỷ

 
Tính cho đến thời điểm hiện tại, hàng chục đường dây cá độ bóng đá đã bị triệt phá trên phạm vi cả nước. Chỉ đến khi đó người dân mới ngỡ ngàng trước vỏ bọc của những ông trùm.

Ông trùm đường dây cá độ nghìn tỷ

Ngày 12/6, khi mùa giải Euro 2016 vừa khởi tranh một ngày, C50 - Bộ Công an đã phối hợp với CA Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hoá, Hải Dương triệt phá đường dây cá độ bóng đá "khủng" qua mạng Internet do Bùi Khắc Hiền (52 tuổi, trú ở Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cầm đầu.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 6/2015 đến nay, các đối tượng trong đường dây của Hiền đã cá độ bóng đá thông qua các trang mạng với số tiền lên tới 7,6 nghìn tỷ đồng.

Cầm đầu đường dây cá độ bóng đá "khủng" với số tiền hàng nghìn tỷ đồng nhưng Bùi Khắc Hiền lại sống trong một căn nhà nhỏ nằm trong ngõ và có cuộc sống bí ẩn.

Ông trùm sinh sống tại ngôi nhà 3 tầng ở sâu trong ngõ 477, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam. 

Theo lời những người hàng xóm, đối tượng sống khá bí ẩn, ít tiếp xúc với hàng xóm. Theo hồ sơ của công an phường, Hiền có hộ khẩu thường trú tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) và chỉ tạm trú tại phường.

Hiền có 2 tiền án liên quan tới ma túy và cướp tài sản. Đối tượng và một cô gái tên H sinh sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Hiền là đối tượng nằm trong diện quản lý, theo dõi của cơ quan công an.

Có lần Hiền từng đánh H, công an phường đã phải gọi lên để nhắc nhở, hòa giải. Với vỏ bọc kín kẽ như vậy ít ai ngờ Hiền chính là một ông trùm đích thực, điều hành cả một mạng lưới cá độ bóng đá "khủng".

Để che giấu tung tích, Hiền ít khi lộ mặt giao dịch. Mọi việc đều được giao cho hai đệ tử thân tín là Nguyễn Thủy Hưng (SN 1974) và Dương Hồng Hà (SN 1993).

Hà vốn có nhiều hiểu biết về máy tính, mạng nên được giao phụ trách về mặt kỹ thuật, chia mạng cho các đại lý, thống kê tiền thắng thua... Hưng được giao nhiệm vụ cùng với H trực tiếp đi thanh toán tiền thắng thua với các con bạc.

Khi thi hành lệnh khám xét nhà ông trùm, cảnh sát thu giữ nhiều sổ sách, tài liệu, thiết bị liên quan đến hoạt động cờ bạc, trong đó có 1 ôtô Mercedes, 200 triệu đồng tiền mặt.

Cảnh sát xác định, từ tháng 6/2015 đến nay, Hiền tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua các trang mạng có máy chủ đặt ở nước ngoài như: SV6, DTA, TV9D…

Mạng lưới cá độ bóng đá của Hiền "cắm rễ" ở nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thanh Hóa…

Quá trình điều tra còn phát hiện đường dây cờ bạc do Bùi Khắc Hiền điều hành còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, lô đề trên internet với lượng tiền cực lớn.

Vén màn bí ẩn của các ông trùm cầm đầu đường dây cá độ nghìn tỷ - Ảnh 1.
Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá của Bùi Khắc Hiền. Ảnh: CAND.

Sự thật đằng sau vỏ bọc đại gia "phố núi"

Từ năm 2013, các cán bộ chiến sĩ Cục C50 và Công an tỉnh Điện Biên đã phát hiện đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng Internet liên quan đến nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành phố trong cả nước do hai vợ chồng Phạm Văn Thái và Trần Thị Thuỷ cầm đầu.

Đây là cặp vợ chồng khá nổi tiếng ở Điện Biên, cặp đôi này thường đi trên hai siêu xe gồm xe Range Rover và xe Mercedes S500 khiến nhiều người "choáng ngợp".

Vợ chồng Thái-Thuỷ điều hành đường dây hoạt động rất kín kẽ, lại núp dưới vỏ bọc vững chắc là những doanh nhân thành đạt nên không ai ngờ chân tướng của những thương gia giàu có này khi đường dây đánh bạc nghìn tỷ xuyên quốc gia bị đánh sập.

Cơ quan chức năng xác định đường dây cá độ của vợ chồng Thái–Thủy có máy chủ đặt ở nước ngoài. Tại Việt Nam, chúng mở hàng chục đại lý cấp dưới nhận kèo cá cược khắp cả nước qua 3 website "new789.net", "bong88.con", "lvs.com".

Tại Điện Biên, Nguyễn Văn Ngân, SN 1993 (cháu họ) đảm nhận vai trò trợ lý thống kê, giao nhận kèo cho trùm cá độ. Ăn ở luôn tại nhà cặp vợ chồng này.

Còn ở Hà Nội, nhiệm vụ được giao cho Nguyễn Thị Phương Hà (cháu ruột của Thủy) được trưng dụng với vai trò tương tự. Hàng ngày, Hà có nhiệm vụ nhận các bảng lô đề từ Điện Biên chuyển xuống, rồi giao cho các đầu mối do vợ chồng Thái–Thuỷ chỉ định.

Bên cạnh đó, Hà còn là người quản lí tài khoản tổng của các website đánh bạc, có nhiệm vụ xem xét, thống kê số tiền các đại lí cấp dưới đã sử dụng để báo cáo cho vợ chồng Thái biết.

Với vai trò quan trọng của mình, dù chỉ là sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học nhưng Hà đã có hẳn một căn hộ hạng sang tại Hà Nội, đi xe ôtô xịn.

Vén màn bí ẩn của các ông trùm cầm đầu đường dây cá độ nghìn tỷ - Ảnh 2.
Cảnh sát đọc lệnh bắt Phạm Văn Thái. Ảnh: Cơ quan CA cung cấp.

Sau khi có đủ tài liệu về hành vi phạm tội của các đối tượng, ngày 14/6, Ban chuyên án đã quyết định phá án.

Theo đó, đồng loạt 3 mũi trinh sát tại Hà Nội và Điện Biên đã triển khai bắt, khám xét khẩn cấp đối với 4 đối tượng gồm Phạm Văn Thái, Trần Thị Thuỷ, Nguyễn Thị Phương Hà và Nguyễn Văn Ngân.

Cơ quan công an đã tạm giữ của vợ chồng Thuỷ 1 súng quân dụng, 13 viên đạn; 2 xe ôtô gồm 1 xe ôtô Range Rover; 1 xe ôtô Mercedes S500, 10 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 4 ổ cứng máy tính, 1 máy tính bảng Ipad, 766 triệu đồng và nhiều tài liệu liên quan.

Tại Hà Nội, tạm giữ của Nguyễn Thị Phương Hà 1 xe ôtô Mazda 3 BKS 30E - 140.78; 20 máy tính xách tay, 7 điện thoại di động, cùng nhiều tài liệu liên quan đến việc đánh bạc và cá độ bóng đá qua mạng internet.

Đấu tranh khai thác, các đối tượng đều chối tội, không khai báo vai trò của người liên quan do đã có bàn bạc với nhau từ trước.

Chỉ khi các trinh sát, điều tra viên đưa ra những bằng chứng thuyết phục, các đối tượng biết rằng không thể chối cãi được, mới bắt đầu khai nhận về hành vi phạm tội của mình.

Theo Đức Nguyên (T/H)/Trí Thức Trẻ)