Vụ án liên quan đến Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TST, lừa đảo, bán nhà khi chưa đủ điều kiện cho khách hàng có sự tham gia của đông các bị hại. Điều mà các bị hại quan tâm là ai sẽ bồi hoàn toàn bộ thiệt hại, khi nào bị hại mới nhận lại được tiền của mình.
Giám đốc Công ty CTS bị tuyên án chung thân
Phiên tòa xét xử vụ án Phạm Mạnh Cường (SN 1952, trú ở xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội) – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TST (gọi tắt là Công ty TST) và Nguyễn Thị Minh Thương (SN 1964, trú ở phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vừa khép lại. Bị cáo Phạm Mạnh Cường bị tuyên án chung thân, bị cáo Nguyễn Thị Minh Thương bị HĐXX tuyên án 20 năm tù.
Theo cáo trạng của VKSNDTP. Hà Nội, Dự án Khu nhà ở cao cấp Viet-Inc (xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội) do Công ty CP Đầu tư tài chính và Bất động sản Việt (Công ty Việt) làm chủ đầu tư với tổng diện tích hơn 100.000 m2, với 34.000 m2 đất ở, bao gồm biệt thự và nhà ở hỗn hợp cao 35 tầng.
Sau Hà Nội mở rộng địa giới hành chính (năm 2008) thì dự án này phải dừng triển khai để rà soát lại quy hoạch, khớp nối thống nhất với quy hoạch chung của Hà Nội. Tuy nhiên, năm 2009, Công ty Việt vẫn ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Hưng Hải (Công ty Hưng Hải) để xây dựng dự án.
Theo thỏa thuận, Công ty Hưng Hải phải trả 57 tỷ đồng để được hưởng 90% quyền thực hiện dự án và Công ty Việt chỉ còn lại 10%. Năm 2010, thông qua nhân viên là Nguyễn Thị Minh Thương, Phạm Mạnh Cường (đại diện Công ty TST) mua lại 90% quyền sở hữu dự án của Công ty Hưng Hải.
Để sở hữu 90% dự án, Công ty TST đã phải trả cho Công ty Hưng Hải 295 tỷ đồng, gấp 5 lần so với số tiền doanh nghiệp này bỏ ra. Sau đó, Công ty TST thành lập Ban Quản lý dự án và giao cho Nguyễn Thị Minh Thương làm Trưởng ban quản lý, toàn quyền thực hiện dự án.
Nguyễn Thị Minh Thương sau đó lập báo cáo và phân tích tính khả thi của dự án. Nếu thực hiện theo đúng quy hoạch ban đầu, tổng số tiền thu được là hơn 1.000 tỷ đồng. Nhưng nếu thay đổi quy hoạch, chủ yếu là bán nhà liền kề thì số tiền thu về sẽ lên đến 1.230 tỷ đồng.
Trong khi ấy, mặc dù Dự án Viet-Inc chưa có quyết định thu hồi đất, chưa giải phóng mặt bằng và Công ty TST không phải là chủ đầu tư nhưng để có tiền trả cho Công ty Hưng Hải, Cường đồng ý với phương án Thương đưa ra và thông qua các sàn bất động sản để tìm kiếm khách hàng.
Khi giao dịch với các sàn bất động sản cũng như những người đầu tư, Thương giới thiệu là dự án đã đền bù giải phóng mặt bằng, đang san lấp và dự án này là Dự án Khu đô thị Đại học Vân Canh mở rộng…
Và để được quyền bán các lô đất của Dự án Viet-Inc, các chủ sàn bất động sản phải đặt cọc bằng số tiền chênh ngoài hợp đồng, từ 2,5 triệu đồng – 4,5 triệu đồng/m2. Còn khách hàng phải nộp trước 50% giá trị hợp đồng. Giá đất khi đó được xác định là từ 37 triệu đồng đến 39 triệu đồng/m2.
Cũng theo quy định của Công ty TST, hợp đồng ký xong sẽ được niêm phong lại, hẹn 1 năm sau mới mở ra, nhận đất và thanh toán nốt số tiền còn lại… Với những “thủ thuật” trên, từ năm 2010 đến 2011, Cường và Thương đã ký được 176 hợp đồng, mua bán 178 lô đất với số tiền lên 265,2 tỷ đồng.
Tòa tuyên Công ty STS phải bồi hoàn lại toàn bộ tiền cho khách.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng mới mới xác định 88 người mua đất trên giấy, với số tiền bị chiếm đoạt là 166,7 tỷ đồng.
Theo lời khai của ông Cường thì, Công ty TST giao 249 tỷ đồng cho Thương để trả tiền “mua” dự án của Công ty Hưng Hải. Vì vậy, số tiền trên hiện Công ty Hưng Hải đang sử dụng.
Về khoản tiền liên quan đến hợp đồng giữa Công ty TST và Công ty Hưng Hải, hiện tại vụ việc đang được TAND quận Cầu Giấy thụ lý giải quyết.
Tuy nhiên, tại phiên tòa, đại diện công ty TST đã đứng lên nhận sẽ chi trả toàn bộ số tiền cho khách hàng
Cũng tại phiên tòa, đa số người bị hại đều cho rằng, mình đã nộp rất nhiều tiền cho các công ty môi giới bất động sản để có quyền mua đất tại dự án trên. Tuy nhiên, khi HĐXX hỏi về giấy tờ, hoặc hợp đồng môi giới để thể hiện việc có nộp tiền, các bị hại lại không đưa ra được, chỉ có 3 bị hại đưa ra được giấy tờ chứng minh. HĐXX tuyên các công ty môi giới phải hoàn trả lại số tiền chênh đối với những người có đầy đủ bằng chứng.
Về phần dân sự, Tòa tuyên, Công ty TST phải bồi hoàn lại toàn bộ số tiền thiệt hại của khách hàng.
Quá trình xét xử, HĐXX nhận định cáo trạng truy tố các bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là có căn cứ, đúng pháp luật, TAND TP Hà Nội đã lần lượt áp dụng các mức án tù chung thân và 20 năm tù đối với Phạm Mạnh Cường cùng đồng phạm.
Theo Hà Nhân (Bảo Vệ Pháp Luật)
