Nguyễn Xuân Sơn đã nhiều lần đưa 20 tỉ đồng gồm các cọc tiền 500.000 đồng giấu trong túi đựng áo, rượu cho Ninh Văn Quỳnh để Quỳnh hỗ trợ cho việc gửi tiền của PVN vào OceanBank.
Là một trong 6 bị can bị cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố tội cố ý làm trái cùng ông Đinh La Thăng trong vụ gây thất thoát 800 tỉ đồng tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), ông Ninh Văn Quỳnh - nguyên phó tổng giám đốc PVN còn bị truy tố tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công đã kết luận số tiền mà ông Ninh Văn Quỳnh chiếm đoạt là 20 tỉ đồng.
"Em biếu anh... chiếc áo"
Đó là câu mà Nguyễn Xuân Sơn - nguyên tổng giám đốc OceanBank (đã bị TAND TP Hà Nội kết án tử hình trong đại án tại ngân hàng này) thường nói với Ninh Văn Quỳnh khi đưa tiền cho bị can này.
Ninh Văn Quỳnh được bổ nhiệm kế toán trưởng kiêm trưởng ban tài chính kế toán và kiểm toán Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, sau đó là Phó tổng giám đốc PVN phụ trách công tác tài chính kế toán cho đến khi bị bắt.
Ninh Văn Quỳnh khai nhận sau khi PVN góp vốn trở thành cổ đông chiến lược có 20% vốn điều lệ của OceanBank thì trong thời gian từ tháng 3-2009 đến tháng 12-2013, Quỳnh đã được Nguyễn Xuân Sơn trực tiếp hoặc thông qua Nguyễn Xuân Thắng (Phó tổng giám đốc khối khách hàng lớn và đối tác chiến lược của OceanBank) cho nhiều lần tiền mặt với tổng số tiền 20 tỉ đồng.
Từ khoảng tháng 3-2009 đến tháng 11-2010, ông Quỳnh là kế toán trưởng kiêm Trưởng ban tài chính kế toán và Kiểm toán PVN còn ông Nguyễn Xuân Sơn là tổng giám đốc OceanBank. Ông Quỳnh và ông Sơn cùng làm việc tại trụ sở tòa nhà Dầu khí số 18 Láng Hạ Hà Nội, ông Quỳnh ở tầng 16 ông Sơn ở tầng 3.
Trong giai đoạn này cứ khoảng từ 2 đến 3 tháng ông Sơn đi đến phòng làm việc của ông Quỳnh để đưa tiền cho ông Quỳnh.
Khi đưa tiền, ông Sơn bỏ tiền kèm với túi quà rồi để lên bàn làm việc của ông Quỳnh và nói: "em biếu anh chai rượu" hoặc "em biếu anh chiếc áo".
Những lần đưa tiền chỉ có ông Quỳnh và ông Sơn với nhau không có ai khác chứng kiến cũng không có giấy tờ biên nhận.
Theo lời khai, lần đầu tiên ông Sơn đến đưa túi quà cho ông Quỳnh, ông Quỳnh không biết trong túi có gì. Sau khi ông Sơn về ông Quỳnh mở túi xem thì thấy có các tệp tiền mệnh giá 500.000 đồng tổng số tiền là 500 triệu.
Những lần sau khi ông Sơn đưa túi quà đến ông Quỳnh đều hiểu trong túi quà của ông Sơn là tiền mặt. Sau khi ông Sơn về thì ông Quỳnh mở ra xem thì thấy đều là loại tiền mệnh giá 500.000 đồng, tổng cộng 500 triệu đồng một lần nhận.
Trong thời gian trên tổng cộng Ông Quỳnh nhận của ông sơn 10 lần với số tiền 5 tỉ đồng.
Nhận tiền tỉ để hỗ trợ PVN gửi tiền OceanBank
Việc đưa tiền của ông Sơn cho Quỳnh, được hiểu là tiền để cho Quỳnh hỗ trợ tốt nhất các chính sách về việc gửi tiền ở OceanBank.
Tuy nhiên, ngay cả sau này khi Nguyễn Xuân Sơn trở hành Phó Tổng giám đốc của Ninh Văn Quỳnh thì việc Sơn đưa tiền cho Quỳnh vẫn không thay đổi.
Cụ thể, từ khoảng tháng 12 -2010 đến tháng 12 -2013 Nguyễn Xuân Sơn đã được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc PVN phụ trách tài chính kế toán (sếp trực tiếp của Quỳnh), ông Quỳnh vẫn giữ chức vụ cũ tại PVN.
Chỗ làm việc của hai người cũng thay đổi. Ông Sơn chuyển lên ngồi làm việc tại tầng 16 tòa nhà còn ông Quỳnh làm việc tại tầng 9.
Trong giai đoạn này, cứ khoảng từ 2 đến 3 tháng ông Sơn tiếp tục đưa tiền mặt cho ông Quỳnh vẫn là loại tiền mệnh giá 500 nghìn đồng. Tuy nhiên, khi làm sếp của Quỳnh thì cách đưa tiền của Sơn cho Quỳnh cũng khác.
Thường thì Sơn gọi điện thoại cho Quỳnh đến lòng phòng việc của mình hoặc kết hợp khi ông Quỳnh lên báo cáo công việc thì Sơn đưa tiền cho Quỳnh. Túi đựng tiền vẫn là các hộp đựng rượu hoặc áo sơ mi nhưng bên trong không có rượu cũng không có áo mà chỉ có tiền.
Một vài lần, Sơn đi qua ban Tài chính kế toán chỉ đạo công việc thì Sơn trực tiếp cầm túi đựng tiền đưa đến cho ông Quỳnh ở phòng làm việc của ông Quỳnh. Số tiền đưa cho Quỳnh ở giai đoạn này cũng thay đổi, tăng lên mỗi lần từ 1 đến 2 tỷ đồng vì thời điểm này PVN có lượng tiền gửi tăng đột biến tại OceanBank.
Từ tháng 7 -2012 đến năm 2013 PVN ban hành và thực hiện theo quy chế quản lý vốn bằng tiền số dư tiền gửi của PVN tại OceanBank không vượt quá vốn điều lệ của Oceanbank nên ông Sơn đưa cho ông Quỳnh là 500 triệu đồng một lần.
Giai đoạn này Quỳnh nhận của Sơn khoảng 11 tỷ đồng.
Ngoài ra trong giai đoạn này có hai lần ông Sơn gọi điện thoại cho Quỳnh lên phòng làm việc để đưa tiền có sự chứng kiến của ông Nguyễn Xuân Thắng (em Nguyễn Xuân Sơn, Phó Tổng giám đốc khối khách hàng lớn và đối tác chiến lược của Oceanbank).
Lần thứ nhất khoảng tháng tư năm 2012 đến tháng 5 năm 2012 Ông Quỳnh đến phòng làm việc của ông Sơn. Lúc này trong phòng đã có ông Nguyễn Xuân Thắng và ông Sơn ngồi nói chuyện.
Sau khi trao đổi công việc xong ông Ông Sơn bảo ông Thắng xách giúp chiếc túi màu đen được đặt từ trước trên bàn làm việc của ông Sơn đưa xuống phòng làm việc giúp ông Quỳnh.
Lúc đó ông Quỳnh hiểu là trong túi này được tiền như những lần trước mà Sơn đưa. Lần đầu tiên này, số tiền mà Sơn đưa là 2 tỉ đồng.
Lần thứ 2, Thắng cũng giúp Sơn đưa tiền xuống phòng cho Quỳnh với số tiền là 2 tỉ đồng. Như vậy, tổng số tiền mà Ninh Văn Quỳnh đã nhận của ông Sơn là 20 tỉ đồng.
Quá trình điều tra, Quỳnh nhận thấy việc nhận số tiền này là vi phạm pháp luật, bởi Sơn không có số tiền lớn như vậy để đưa cho Quỳnh mà là tiền Sơn lấy từ OceanBank.
Do đó, Quỳnh đã tự nguyện khắc phục hậu quả, đến nay, cơ quan điều tra ghi nhận, Quỳnh và gia đình đã khắc phục đủ 20 tỉ đồng mà Quỳnh chiếm đoạt trong giai đoạn làm việc tại Tập đoàn Dầu khí.
Theo Hoàng Điệp (Tuổi Trẻ)
