Trong quá trình điều tra hành vi khai thác cát trái phép, cơ quan công an phát hiện chủ doanh nghiệp dùng mánh khóe mua bán hóa đơn, để hợp thức hóa số tài nguyên khai thác được.
Chiều 26/12, đại tá Trần Hữu Tượng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Khánh Hòa), cho biết cơ quan này đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Cửu Thanh Tâm (36 tuổi, trú TP Nha Trang, Khánh Hòa), về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Tâm là giám đốc Công ty TNHH TM và khai thác Thịnh Phát, có trụ sở tại thị trấn Diên Khánh (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa).
“Bị can Tâm cùng đồng phạm thành lập công ty, khai thác cát trái phép, sau đó móc nối với một số đối tượng khác mua bán hóa đơn để hợp thức hóa số tài nguyên khai thác được trong nhiều năm”, đại tá Tượng thông tin.
Như Zing.vn đã phản ánh, nhiều năm nay công ty do bà Tâm làm giám đốc đã tổ chức máy móc, nhân lực khai thác cát không giấy phép trên sông Cái, đoạn qua huyện Diên Khánh.
Ngày 9/9, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lực lượng truy quét nạn khai thác trên địa bàn huyện Diên Khánh. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hiện có 5 điểm đang tổ chức khai thác cát trái phép với nhiều loại phương tiện tham gia hoạt động như ghe, máy múc, máy đào, xe tải, xe ben.
Trong đó, Công ty TNHH TM và khai thác Thịnh Phát đã tổ chức khai thác cát trái phép từ năm 2012 đến nay, với 2 bãi khai thác tại thôn Lễ Thạnh (xã Diên Thọ) và thôn Thượng (xã Diên Lâm).
Tổng khối lượng cát hiện đang có tại 2 bãi này là hơn 53.000 m3. Lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ 3 xe ben, 2 máy múc và nhiều ghe dùng để khai thác cát.
Tuy nhiên, đến rạng sáng ngày 10/9, bà Tâm đã tổ chức cho người đột nhập vào bãi khai thác, nơi các phương tiện đang được tạm giữ, điều khiển 3 xe ben ra khỏi khu vực tạm giữ, đồng thời cho 4 xe tải loại lớn đến múc cát chở đi hòng cướp lại tang vật.
Khám xét tại trụ sở công ty, cơ quan công an phát hiện hàng loạt hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ được mua bán liên quan đến việc khai thác, hợp thức hóa số cát lậu trong nhiều năm qua.
“Đối với hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, chúng tôi đã khởi tố, bắt giam. Trong vụ án này, ngoài bị can Tâm, còn 3 bị can khác cũng bị khởi tố, bắt giam. Những nghi can này đều thành lập công ty, sau đó mua bán hóa đơn để qua mặt cơ quan chức năng.
Còn hành vì khai thác cát trái phép, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khỏi tố, xử lý theo quy định”, đại tá Tượng nói.
Theo An Bình (Tri Thức Trực Tuyến)
