Quá trình điều tra mở rộng (giai đoạn 2) đại án kinh tế Hà Văn Thắm và đồng phạm, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam thêm các bị can liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) bộ Công an đang điều tra vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại công ty TNHH MTV lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).
Theo đó, mới đây C46 đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoài Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty BSR; Vũ Mạnh Tùng, Phó Tổng Giám đốc BSR và Phạm Xuân Quang, Kế toán trưởng BRS, về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo Điều 355 BLHS năm 2015.
Được biết, những vi phạm xảy ra tại công ty TNHH MTV lọc hóa dầu Bình Sơn và sai phạm của các cá nhân trên bị phát hiện là do quá trình điều tra mở rộng (giai đoạn II) vụ án Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank và đồng phạm.
Quá trình điều tra đại án Hà Văn Thắm, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an xác định: Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm về việc chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank, trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến ngày 31/11/2014, tổng số tiền OceanBank đã chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền là gần 1.600 tỷ đồng.
Trong đó, một số công ty có vốn Nhà nước. Cụ thể, OceanBank chi lãi ngoài cho Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP) hơn 24 tỷ đồng; chi cho công ty TNHH MTV Lọc dầu Bình Sơn (BSR) hơn 19 tỷ đồng và tổng công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP) gần 77 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, việc nhận, sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất tại VSP, BSR, PVEP là hành vi vi phạm pháp luật. Có dấu hiệu thỏa thuận, móc ngoặc giữa lãnh đạo VSP, BSR, PVEP với lãnh đạo OceanBank trong việc đưa, nhận tiền và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm đoạt, phạm vào tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Ngày 13/9/2017, C46 đã khởi tố 3 vụ án hình sự về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại VSP, BSR, PVEP.
Tại các phiên tòa xét xử vụ án Hà Văn Thắm thì lãnh đạo của 3 công ty trên đều bị tố nhận hàng chục tỷ đồng từ việc chi lãi ngoài của OceanBank. Trong số đó, có các ông Nguyễn Hoài Giang, Vũ Mạnh Tùng và Phạm Xuân Quang.
Theo bị cáo Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng Giám đốc OceanBank đã khai trước tòa về việc biếu tiền “chăm sóc” cho ông Nguyễn Hoài Giang, Vũ Mạnh Tùng và Phạm Xuân Quang mỗi lần “biếu” từ 300 triệu đồng đến 1 tỷ đồng tại phòng làm việc và trụ sở Ban quản lý lọc hóa dầu Bình Sơn.
Quá trình điều tra, thu thập các chứng cứ, tài liệu liên quan, đến nay C46 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng nêu trên về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Nguyễn Hường (Nguoiduatin.vn)
