Pháp luật

Gần 10.000 tỷ đồng chảy vào túi trùm cờ bạc thế nào?

Trong thời gian ngắn, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương thiết lập hệ thống thanh toán rất chi tiết để quy đổi tiền thật thành tiền ảo Rik cho con bạc chơi từ đó thu về hơn 9.853 tỷ đồng rồi chia nhau hưởng lợi.

3 lựa chọn mua tiền ảo

Sau khi chỉ đạo cấp dưới thuê đội ngũ kỹ thuật giỏi xây dựng phần mềm cổng game bài RikVip, Phan Sào Nam - Chủ tịch HÐQT VTC online chỉ đạo Phan Anh Tuấn - Phó giám đốc công nghệ VTC online liên hệ Công ty CP thanh toán quốc gia Napas, cổng thanh toán quốc tế Mycard (Ðài Loan) và PayOneQ (Hàn Quốc) để cho đối tượng đánh bạc sử dụng tiền trong tài khoản ATM của 33 ngân hàng tại Việt Nam và thẻ thanh toán quốc tế đánh bạc.

Gần 10.000 tỷ đồng chảy vào túi trùm cờ bạc thế nào?
Giao diện cổng game bài RikVip

Còn Nguyễn Quốc Tuấn - Phó giám đốc kỹ thuật Trung tâm thanh toán CNC nhận chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương xây dựng cổng thanh toán. Tháng 2/2016, Tuấn móc nối, thiết lập cách thức chuyển hóa tiền thật ra tiền ảo và ngược lại với các công ty trung gian thanh toán có kết nối với các nhà mạng viễn thông, nhà phát hành thẻ game như: Home Direct, Ngân Lượng, VNPT EPAY, GTS.

Theo đó, khi các đối tượng sử dụng thẻ viễn thông, thẻ game nạp mua tiền ảo Rik, hệ thống phần mềm của RikVip sẽ tiếp nhận thông tin thẻ cào (mã code, seri, loại thẻ) rồi tự động chuyển các thông tin này đến cổng thanh toán Paygate247 của CNC. Từ đây, mã thẻ tiếp tục được tự động chuyển đến cổng gạch thẻ của các công ty trung gian thanh toán để chuyển đến cổng gạch thẻ của các nhà mạng hoặc công ty phát hành thẻ game. Sau khi phần mềm của nhà mạng, công ty phát hành thẻ game rà soát, chấp nhận sẽ phản hồi ngược lại cho công ty trung gian, công thanh toán Paygate247 và hệ thống phần mềm cổng game RikVip. Từ đó, RikVip sẽ cấp tiền ảo Rik cho tài khoản đánh bạc của người chơi tương ứng.

Gần 10.000 tỷ đồng chảy vào túi trùm cờ bạc thế nào?
Chân dung ông trùm cờ bạc Phan Sào Nam.

Cơ quan điều tra  xác định, đối tượng đánh bạc có 3 lựa chọn mua tiền ảo. Cụ thể, nộp tiền vào tài khoản ATM, thẻ thanh toán quốc tế có kết nối với cổng thanh toán quốc gia Napas, cổng thanh toán quốc tế Mycard, PayOneQ. Sau đó người chơi nhập số tài khoản này tại giao diện RikVip, rồi lựa chọn số tiền sử dụng mua Rik cho tài khoản đánh bạc với tỷ lệ 1VNÐ=1Rik. Người tham gia đánh bạc cũng có thể mua thẻ viễn thông (Viettel, Vinaphone, Mobiphone) và các loại thẻ game (Vcard, Zing, Vcoin, Gate, Magacard) rồi đăng nhập vào tài khoản đánh bạc nhập số seri và mã thẻ để nạp Rik vào tài khoản đánh bạc.

Cách chia chác gần 10.000 tỷ đồng?

Sau một thời gian hoạt động hiệu quả, đến cuối tháng 8/2016, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đổi pháp nhân phát hành game bài RikVip và không hạch toán doanh thu vào công ty, thực hiện đối soát và thanh toán bằng tiền mặt không có hóa đơn.

Ðể đổi pháp nhân phát hành, ngày 24/8/2016, Nguyễn Văn Dương chỉ đạo Hoàng Ðại Dương - Giám đốc Công ty Giải pháp Việt thành lập Công ty TNHH đầu tư thương mại kinh doanh phần mềm Hải Khánh (Công ty Hải Khánh) để thay CNC phát hành cổng game bài RikVip nhưng với tên gọi mới là Tip.Club. Sau đó chỉ đạo các nhân viên CNC làm thủ tục chuyển giao các hợp đồng đăng ký tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu RikVip từ CNC sang Công ty Hải Khánh và sử dụng tên mới là Tip.Club.

Tháng 2/2017, Dương tiếp tục chỉ đạo cấp dưới thành lập Công ty TNHH đầu tư phát triển công nghệ Long Hải (Công ty Long Hải) để phát hành cổng game bài Tip.Club. Tháng 7/2017, Dương hợp thức chuyển nhượng việc phát hành cổng game Tip.Club cho Công ty TNHH đầu tư thương mại và công nghệ Thăng Long (Công ty Thăng Long) nhưng mọi hoạt động của ba công ty này đều do Dương chỉ đạo nhân viên CNC thực hiện.

Theo cơ quan điều tra, 2 giai đoạn RikVip và Tip.Club có tổng số gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc với tổng doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là hơn 9.853 tỷ đồng. Trong đó, tiền đối tượng đánh bạc sử dụng thẻ viễn thông, thẻ game là hơn 8.840 tỷ đồng (chiếm 89%); sử dụng thẻ Gocoin hơn 366 tỷ đồng; sử dụng thẻ Vcard hơn 460 tỷ đồng và sử dụng thẻ ATM của các ngân hàng hơn 186 tỷ đồng.

Theo đó, hai ông trùm thỏa thuận phân chia số tiền khổng lồ này rất chi tiết. Cụ thể các công ty, cá nhân vận hành game được chia hơn 8.404 tỷ đồng. Trong đó, trừ chi phí quản lý, vận hành và trả thưởng cho đối tưởng đánh bạc, VTC online hưởng hơn 1.503 tỷ đồng; Các công ty CNC, Giải pháp Việt, Hải Khánh, Long Hải được chia hơn 171 tỷ đồng. Cá nhân Nguyễn Văn Dương hưởng hơn 1.655 tỷ đồng, Phan Sào Nam hưởng hơn 1.475 tỷ đồng. Nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đã bỏ trốn) hưởng hơn 1.574 tỷ đồng...

Sau khi nạp được tiền vào game bài, người chơi lựa chọn một trong 54 hình thức đánh bạc do cổng game RikVip cung cấp để tham gia đánh bạc. Khi muốn đổi tiền ảo Rik ra tiền thật, đối tượng đánh bạc có thể chuyển tiền ảo thành tiền nạp vào tài khoản điện thoại di động hoặc ra đại lý đổi lấy tiền mặt.

Theo đó, hai ông trùm thỏa thuận phân chia số tiền khổng lồ này rất chi tiết. Cụ thể các công ty, cá nhân vận hành game được chia hơn 8.404 tỷ đồng. Trong đó, trừ chi phí quản lý, vận hành và trả thưởng cho đối tưởng đánh bạc, VTC online hưởng hơn 1.503 tỷ đồng; Các công ty CNC, Giải pháp Việt, Hải Khánh, Long Hải được chia hơn 171 tỷ đồng. Cá nhân Nguyễn Văn Dương hưởng hơn 1.655 tỷ đồng, Phan Sào Nam hưởng hơn 1.475 tỷ đồng. Nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đã bỏ trốn) hưởng hơn 1.574 tỷ đồng...

Theo Nguyễn Hoàn (Tiền Phong)








Tin mới hơn