Pháp luật >> Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Cục trưởng Cục C50 Nguyễn Thanh Hóa

Điều tra số tiền đánh bạc 'chảy' qua các nhà mạng

Video: Đường dây đánh bạc nghìn tỷ hoạt động ra sao?

“Gần như chắc chắn, dấu hiệu thu lời của một số nhà mạng điện thoại đã được xem xét. Nguồn lợi nhuận này có thể bị thu hồi sau khi được làm rõ” – nguồn tin riêng cho biết cơ quan công an đã áp dụng chứng cứ điện tử để lập hồ sơ điều tra dấu hiệu liên quan của các nhà mạng trong đường dây đánh bạc do Phan Sào Nam cầm đầu.

Như Tiền Phong đã đề cập trong số báo trước: để tham gia đánh bạc qua game bài Rikvip – đường dây cờ bạc có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hoá, cựu Cục trưởng C50 – Bộ Công an, người chơi phải nạp tiền bằng thẻ điện thoại của 3 nhà mạng lớn là Vinaphone, Mobifone và Viettel. Vậy các nhà mạng đã hưởng lợi bao nhiêu khi là “cầu nối” cho giao dịch giữa con bạc và đường dây cờ bạc núp dưới vỏ bọc game bài Rikvip?   

Điều tra số tiền đánh bạc chảy qua các nhà mạng
 Để tham gia đánh bạc trên Rikvip, người chơi phải nạp tiền bằng thẻ cào điện thoại

Được biết, đến nay, cơ quan công an đã có thông báo, cũng như làm việc với ba nhà mạng Viettel, Mobifone và Vinaphone để thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ công tác điều tra vụ án đánh bạc trên.

Ba nhà mạng Vinaphone, Mobiphone và Viettel liên quan thế nào đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ này, nguồn tin của PV Tiền Phong cho biết: Trước khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, một số nhà mạng từng nhận được cảnh báo của cơ quan thanh tra chuyên ngành nêu quan điểm về dấu hiệu hoạt động bất minh của các công ty của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam. Gần như chắc chắn, dấu hiệu thu lời của một số nhà mạng điện thoại đã được xem xét. Một nguồn tin cho biết, nguồn lợi nhuận này có thể bị thu hồi sau khi được làm rõ.

Cũng theo nguồn tin này, việc chuyển hóa chứng cứ từ 42 triệu tài khoản (theo cách hiểu “truyền thống” thì có 42 triệu người chơi bạc game online) thành chứng cứ vật chất, đối với CQĐT là một khó khăn, vì phải có khoảng 42 triệu lời khai thể hiện trong hồ sơ điều tra. Do một con bạc có thể lập ra nhiều tài khoản, nên cơ quan tố tụng đã phải áp dụng chứng cứ điện tử để lập hồ sơ điều tra.

Trong một diễn biến khác, chiều 15/3, Văn phòng Chính phủ đã phát đi văn bản của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, giao các cơ quan rà soát tình hình và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý việc sử dụng các hình thức thanh toán trên internet liên quan tới các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Văn phòng Chính phủ, qua theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng và hoạt động internet thời gian qua, nổi lên hiện tượng tội phạm công nghệ cao, tội phạm trên internet sử dụng một số hình thức thanh toán mới để thanh toán cho các hoạt động phi pháp như đánh bạc, mua bán hàng hóa, dịch vụ phi pháp,... 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, trong tháng 5/2018 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý đối với việc sử dụng các hình thức thanh toán trên internet, đặc biệt là các hoạt động thanh toán liên quan tới các hành vi phạm pháp luật (trốn thuế, đánh bạc, rửa tiền,...).

Thu số tiền lớn từ việc cung cấp dịch vụ thanh toán cho game bài, vậy nhà mạng có trách nhiệm gì trong trường hợp các công ty đăng ký thanh toán (công ty trung gian thanh toán cho game bài) và các công ty phát triển game bài vi phạm pháp luật? Nhà mạng đã ăn chia thế nào với công ty trung gian thanh toán cho game bài Rikvip (đường dây đánh bạc trá hình dưới dạng game bài liên quan đến tướng công an)? Những câu hỏi trên đã được Tiền Phong gửi tới 3 nhà mạng Viettel, Mobifone và Vinaphone vào ngày 13/3 vừa qua. 

Tuy nhiên đến nay mới chỉ có một nhà mạng lên tiếng (Tiền Phong đã thông tin trên số báo ra ngày 14/3). Một trong hai nhà mạng còn lại vẫn giữ im lặng, còn phía Viettel cho hay đang trong quá trình hợp tác với cơ quan công an phục vụ điều tra, khi có kết luận chính thức sẽ thông tin phản hồi sau.

Theo Dương Lê (Tiền Phong)