Trong những lần kiểm kho, doanh nghiệp của đại gia thủy sản đều ghi khống lượng hàng tồn có giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng khiến ngân hàng "sập bẫy".
Một số bị cáo nguyên là lãnh đạo của Sacombank Sóc Trăng và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPB) - sở giao dịch Hậu Giang tỏ ra thành khẩn, nhìn nhận trách nhiệm khi bị doanh nghiệp lừa đảo trong quan hệ tín dụng.
Một ngày trước, cựu giám đốc LPB Hậu Giang là ông Đỗ Hùng Sở trình bày với HĐXX rằng, khi Công ty Phương Nam xin vay vốn, bị cáo đã chỉ đạo cán bộ dưới quyền làm hết sức mình, đi thẩm định báo cáo tài chính, kiểm tra kỹ tài sản đảm bảo thế chấp là hàng tồn kho.
Sau khi thu thập các chứng từ gốc liên quan đến việc kinh doanh của doanh nghiệp, LPB mới làm thủ tục ký kết hợp đồng và giải ngân cho Phương Nam.
 |
| Gần 2 năm bị tạm giam, ông Sở (áo đen, nguyên Giám đốc LPB Hậu Giang) đã được tại ngoại hầu tòa. Ảnh: Việt Tường. |
"Ông Khuân đã nâng khống hàng tồn kho, lập báo cáo kinh doanh từ lỗ thành lãi rất tinh vi nên các nhân viên ngân hàng không phát hiện", cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng vừa khóc vừa nói.
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, trong 14 biên bản kiểm tra hàng tồn kho giữa cán bộ LPB Hậu Giang với Công ty Phương Nam, có hai lần giá trị hàng hóa dao động từ 181 đến 192 tỷ đồng nhưng được kê khống 566 đến 696 tỷ.
Lần cuối cùng hai bên kiểm tra kho vào ngày 3/2/2012, giá trị hàng tồn chỉ trên 115 tỷ đồng nhưng được kê khống đến 283,2 tỷ.
