Lợi dụng lúc nhân viên ngân hàng nghỉ trưa, Phong đã làm giả lệnh chuyển tiền từ khách hàng chuyển cho bạn gái của mình số tiền 3 tỉ đồng.

Ngày 11/7 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM, đề nghị truy tố ra trước tòa đối với Lê Thái Phong (SN 1988, ngụ huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 139 Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận điều tra, Lê Thái Phong là giao dịch viên của Ngân hàng Sacombank – chi nhánh Điện Biên Phủ. Do thường xuyên tiến hành các giao dịch thu chi tiền gửi với khách hàng nên Phong biết rõ quy trình hoạt động, trình tự thủ tục của ngân hàng.

Đang lúc gia đình thiếu nợ rất nhiều, bị chủ nợ đến tạo áp lực liên tục, Phong nảy sinh ý định “ẵm” tiền ngân hàng để trả nợ.

Vào ngày 9/1 vừa qua, lợi dụng giờ nghỉ trưa của Ngân hàng Sacombank – chi nhánh Điện Biên Phủ, Phong làm giả chứng từ chuyển tiền của ngân hàng với nội dung: khách hàng N.T.P.A. chuyển 3 tỷ đồng cho N.T.A.L. (bạn gái Phong). Sau đó, Phong giả chữ ký của một giao dịch viên khác và thủ quỹ để ký trên chứng từ, lấy con dấu tên để trên bàn hai người này đóng lên chứng từ, rồi dùng user (tài khoản sử dụng để vào hệ thống mạng máy tính) của họ nhập số liệu, duyệt chứng từ trên hệ thống mạng quản lý nội bộ của ngân hàng Sacombank.

  Đến 14h cùng ngày, thấy các chứng từ trên đã được kiểm soát viên của Sacombank – chi nhánh Điện Biên Phủ duyệt, Phong gọi điện thoại nhờ bạn gái là chị N.T.A.L. ra Ngân hàng Sacombank – chi nhánh quận 4 rút 3 tỷ đồng.

Theo lời dặn của Phong, chị L. mua 40 lượng vàng rồi mang qua Ngân hàng ACB ở quận 4 bán lại và mở 3 sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng, số còn lại chị L. mang về nhà cất giữ.

 Cuối giờ chiều, ngân hàng kết quỹ thì phát hiện thất thoát tiền nên trình báo cơ quan công an. Bị gọi lên làm việc, Phong thừa nhận hành vi phạm tội của mình và trả lại 3 tỷ đồng đã chiếm đoạt cho ngân hàng.